太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

??? 證券代碼：600539

??? 證券簡稱：獅頭股份

??? 編號：臨2009-010

??? 太原獅頭水泥股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議公告

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2009年8月10日以現場方式在公司三樓會議室召開。應到董事12名，實到董事12名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。會議經過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：1、審議通過了《公司2009年半年度報告》；全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。2、審議通過了《關于節余募集資金6229.27萬元補充流動資金的議案》；公司2001年首次公開發行股票，現募集資金項目已全部實施完成，尚節余6229.27萬元，公司決定將節余資金補充流動資金。該資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。募集資金使用情況如下：（1）募集資金總體使用情況單位:萬元幣種:人民幣募集資金累計變更募集已累計使用募集募集年份 募集方式尚未使用募集資金總額總額資金總額資金總額首次200154,04039,17647,810.736,229.27行（2）募集資金變更情況及審批程序單位:萬元幣種:人民幣是否承諾項目擬投入變更后用變更募集資金變更審批程序名稱金額途項目1000T/D水泥熟料生該變更經2002年6月28日第二屆第一次董事會、2002年8月8產線項目日公司2002年第一次臨時股東大會審議通過。（太原）日產20001500T/D水噸熟料技36,676是 泥熟料生 該變更經2003年8月6日第二屆第六次董事會、2003年9月10改項目產線項目日公司2003年第一次臨時股東大會審議通過。（朔州）4000.42萬該變更經2003年8月6日第二屆第六次董事會、2003年9月10元補充流動資金日公司2003年第一次臨時股東大會審議通過。3#窯技改4,939 否項目石灰石預均化技改 4,753 否項目對子公司陽泉獅頭特種水泥2,800否有限公司增資項目企峰混凝土分公司該變更經2006年3月1日第三屆第四次董事會、2006年4月610萬M3/增加設備年加氣混727.89萬日公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。凝土生產 2,500 是 元線技改項剩 余目2174.11萬該變更經2006年3月1日第三屆第四次董事會、2006年4月6元補充流日公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。動資金15萬M3混凝土空心砌塊生1,580 否產線技改項目剩余募集資金補充 792否流動資金3、募集資金使用情況單位:萬元幣種:人民幣擬投入實際投入項目變更后的項目名稱金額金額進度1000T/D水泥熟料生產線項目(太原） 15,000.0015,312.861001500T/D水泥熟料生產線項目(朔州）18,065.58 13,248.141004000.42萬元補充流動資金4,000.42 4,000.42 1003#窯技改項目 4,939 3,216.15100石灰石預均化技改項目4,7533,715.19 100對子公司陽泉獅頭特種水泥有限公司增資項目 2,800 2,801.54100.06企峰混凝土分公司增加設備727.89 727.89 100剩余2174.11萬元補充流動資金2,174.112,174.1110015萬M3混凝土空心砌塊生產線技改項目1,580 1,822.43 100剩余募集資金補充流動資金 792792100合計5404047,810.73-全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。該議案須提交2009年第一次臨時股東大會審議。3、審議通過了《關于召開2009年第一次臨時股東大會的議案》。全體董事同意票12票，反對票0票，棄權票0票。特此公告。太原獅頭水泥股份有限公司董事會2009年8月10日附件：關于太原獅頭水泥股份有限公司節余募集資金補充流動資金的獨立董事意見根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，我們作為太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對公司擬提交第四屆董事會第十次會議中《關于公司節余閑置募集資金補充流動資金的議案》發表如下獨立董事意見：根據議案，公司2001年首次公開發行股票，現募集資金項目已全部實施完成，尚節余6229.27萬元，公司決定將節余資金補充流動資金。該資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

基于獨立判斷的立場，我們認為：公司上述行為有助于提高募集資金的使用效率、減少財務支出，符合公司全體股東的利益。我們同意公司將節余募集資金6229.27萬元補充流動資金。

獨立董事：李天瑞 李海恒 郭一奇 徐丹

2009年8月10日

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