??? 股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥公告編號(hào)：2009—021

河南同力水泥股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)2009年度第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

河南同力水泥股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)2009年度第三次會(huì)議通知于2009年8月10

日以書面形式發(fā)出，于2009年8月20日在鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，張虎、陳亞各、楊來上監(jiān)事親自參加了會(huì)議，出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張虎先生主持，審議通過了以下議案：

一、關(guān)于對(duì)公司2009年半年報(bào)的審核意見

根據(jù)《證券法》和深交所上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的2009

年半年度報(bào)告發(fā)表如下審核意見：

1、半年報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、半年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

經(jīng)舉手表決，以3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，通過了對(duì)公司2009年半年報(bào)的審核意見。

二、關(guān)于修訂會(huì)計(jì)政策的議案

公司根據(jù)財(cái)政部2009年6月11日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第3號(hào)的通知》

（財(cái)會(huì)〔2009〕8號(hào)）規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)政策安全生產(chǎn)費(fèi)用核算辦法進(jìn)行修訂，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)《關(guān)于修訂會(huì)計(jì)政策的議案》決議的程序符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)舉手表決，以3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)通過了該議案，同意對(duì)會(huì)計(jì)政策相關(guān)條款進(jìn)行修訂。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二OO 九年八月二十日

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