吉林亞泰（集團）股份有限公司2009年第六次臨時董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司2009年第六次臨時董事會會議于2009年9月1日在公司總部會議室舉行，會議通知于2009年8月29日以書面送達和傳真方式發(fā)出。董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應(yīng)到董事15名，實到董事13名，董事張德林先生、張俊先先生分別委托董事劉長生先生、高志昌先生代為出席并行使表決權(quán)，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致通過了所屬公司借款的有關(guān)事宜。

一、吉林亞泰水泥有限公司借款的有關(guān)事宜

同意公司控股子公司--吉林亞泰集團(600881,股吧)水泥投資有限公司的全資子公司--吉林亞泰水泥有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長春分行申請28,000萬元流動資金借款，質(zhì)押物為公司持有的東北證券(000686,股吧)股份有限公司1,400萬股股權(quán)。

二、吉林亞泰明城水泥有限公司借款的有關(guān)事宜

同意公司控股子公司--吉林亞泰集團水泥投資有限公司的全資子公司--吉林亞泰明城水泥有限公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長春分行申請3,000萬元流動資金借款，質(zhì)押物為公司持有的東北證券股份有限公司的150萬股股權(quán)。

上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司對外擔(dān)保金額累計為300,400萬元，占公司2008年12月31日歸屬于母公司凈資產(chǎn)的56.33%。

上述擔(dān)保事項尚須提交股東大會審議，公司將在發(fā)布召開股東大會通知之前或當(dāng)日按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，披露上述事宜的詳細(xì)情況。

特此公告

吉林亞泰（集團）股份有限公司

董 事 會

二OO九年九月二日

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