新疆天山水泥股份有限公司２００９年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
１、會(huì)議日期：２００９年９月１５日上午１０：３０
２、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)
３、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李建倫
４、會(huì)議地點(diǎn)：烏魯木齊河北東路１２５６號(hào)公司二樓會(huì)議室
５、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
１、出席的總體情況：
股東及股東代表共有６名，共持有表決權(quán)股份總數(shù)１２４，３８５，８４１股，占本公司股份總數(shù)的３９．８６ ％。
２、其他人員出席情況：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。
三、議案表決情況
會(huì)議以計(jì)名投票方式形成以下決議：
１、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司向和靜天山增資擴(kuò)股投資建設(shè)５０萬(wàn)噸／年礦渣微粉項(xiàng)目的議案》
本公司控股子公司新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：和靜天山）本次總計(jì)增資１，９５０萬(wàn)元，全體股東按比例以現(xiàn)金的方式直接向和靜天山增資１，９５０萬(wàn)元；經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的ＸＹＺＨ／２００８Ａ３００７－０７ 號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止２００８年１２月３１日和靜天山的每股凈資產(chǎn)為２．３９元，經(jīng)各方協(xié)商確定按每股凈值人民幣２．３９元的價(jià)格對(duì)和靜天山進(jìn)行同比例增資，增資后各股東所持股權(quán)比例不變。
增資后股本結(jié)構(gòu)為：
和靜天山通過(guò)原有股東同比例增資的資金與新疆金特鋼鐵股份有限公司共同出資成立新疆和靜天山金特礦微粉有限公司，該公司注冊(cè)資本為３，０００萬(wàn)元，和靜天山以現(xiàn)金出資１，９５０萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的６５％，新疆金特鋼鐵股份有限公司出資１，０５０萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的３５％。為把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，和靜天山已用自有資金向新疆和靜天山金特礦微粉有限公司到位首期出資額。
該項(xiàng)目總投資額８６５２．５萬(wàn)元，其中建設(shè)期利息１７６．９１萬(wàn)元；固定資產(chǎn)靜態(tài)投資８４７５．５９萬(wàn)元，其中：土建費(fèi)用１２４８．９４萬(wàn)元、設(shè)備費(fèi)用５０１３．３７萬(wàn)元、安裝費(fèi)用６１０．５４萬(wàn)元、其他費(fèi)用１５９３．５４萬(wàn)元。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２４，３８５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２４，３８５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
２、審議通過(guò)了《關(guān)于喀什分公司年產(chǎn)９０萬(wàn)噸水泥粉磨系統(tǒng)技改項(xiàng)目的議案》
同意本公司的全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司之喀什分公司建設(shè)年產(chǎn)９０萬(wàn)噸水泥粉磨系統(tǒng)技改項(xiàng)目。該項(xiàng)目所需資金８７４５．３４萬(wàn)元，全部由其自籌。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為１２４，３８５，８４１股，經(jīng)表決，同意為１２４，３８５，８４１股，占到會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的１００％；反對(duì)為０股；棄權(quán)為０股。
３、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保及本公司申請(qǐng)綜合授信的議案》
同意公司擬為控股子公司銀行貸款總計(jì)不超過(guò)５２，０００萬(wàn)元提供擔(dān)保；江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司為蘇州天山水泥有限公司申請(qǐng)的綜合授信５００萬(wàn)元提供擔(dān)保；公司向上海浦東發(fā)展銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)一年期５，０００萬(wàn)元綜合授信，公司向中國(guó)銀行(4.05,-0.03,-0.74%)新疆分行申請(qǐng)一年期５，０００萬(wàn)元綜合授信，均有由公司提供信用保證。
１）、公司為新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司申請(qǐng)的項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保，明細(xì)如下：
新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：米東天山）是本公司的控股子公司，公司通過(guò)直接和間接持有該公司股權(quán)比例７３．２５％。上述貸款是中國(guó)銀行新疆區(qū)分行為米東天山１５０萬(wàn)噸／年（２×２０００ｔ／ｄ）電石渣制水泥綜合利用工程提供的項(xiàng)目貸款，公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證，該項(xiàng)目建設(shè)資金如仍有不足由天山股份(14.54,0.00,0.00%)負(fù)責(zé)籌集。
該貸款利率為基準(zhǔn)利率下浮１０％，從實(shí)際提款日起，每１２個(gè)月重新定價(jià)一次，按重新定價(jià)日中國(guó)人民銀行公布實(shí)行的同檔次貸款基準(zhǔn)利率下浮１０％做為適用的利率。
米東天山擬在項(xiàng)目建成后以該項(xiàng)目的主要機(jī)器設(shè)備抵押給本公司做為本公司為其項(xiàng)目貸款提供連帶責(zé)任保證的反擔(dān)保。
２）、公司為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司申請(qǐng)的貸款提供擔(dān)保，明細(xì)如下：
單位：萬(wàn)元