??? 證券代碼：600720 證券簡(jiǎn)稱：祁連山 編號(hào)：臨2009－037
??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司
??? 第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
??? 暨關(guān)于召開(kāi)2009年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2009年9月18日在公司辦公樓四層會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事10名，董事周育先、閆宗文、林海平和獨(dú)立董事包國(guó)憲、邱金輝因出差未出席本次會(huì)議，董事周育先、林海平委托董事李生鈺行使表決權(quán)，董事閆宗文委托董事魏其新行使表決權(quán)，獨(dú)立董事包國(guó)憲、邱金輝分別委托獨(dú)立董事薄立新、趙新民行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人參加了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊皓先生主持。會(huì)議表決通過(guò)了以下決議：
??? 一、審議通過(guò)了《關(guān)于向子公司提供貸款擔(dān)保的議案》
??? 為確保公司既定的永登4500Ｔ／Ｄ、青海4500 Ｔ／Ｄ、漳縣3000Ｔ／Ｄ三條新型干法水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，公司決定為承建上述三個(gè)項(xiàng)目的子公司提供總額不超過(guò)12．5億元的貸款擔(dān)保，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在以下額度內(nèi)為各子公司貸款提供擔(dān)保。
??? 被擔(dān)保公司擔(dān)保額貸款用途擔(dān)保類型 永登祁連山水泥有限公司 4億元 4500Ｔ／Ｄ生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款連帶責(zé)任擔(dān)保 青海祁連山水泥有限公司 5億元 4500Ｔ／Ｄ生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款連帶責(zé)任擔(dān)保 漳縣祁連山水泥有限公司 3．5億元 3000Ｔ／Ｄ生產(chǎn)線及配套余熱電站項(xiàng)目貸款連帶責(zé)任擔(dān)保 合計(jì) 12．5億元 ? ?
??? 該議案15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
??? 二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》
??? 按照甘肅省國(guó)資委及甘肅祁連山建材控股有限公司《關(guān)于脫利成等同志職務(wù)任免的意見(jiàn)》，選舉脫利成先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。楊皓先生任職期間為公司發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)對(duì)此表示誠(chéng)摯感謝。
??? 該議案15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
??? 三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
??? （一）會(huì)議時(shí)間和期限
??? 2009年10月26日（星期一）上午9：00至12：00，會(huì)期半天。
??? （二）會(huì)議地點(diǎn)
??? 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈四層會(huì)議室
??? （三）提交會(huì)議審議事項(xiàng)
??? 審議《關(guān)于向子公司提供貸款擔(dān)保的議案》
??? （四）股權(quán)登記日和出席對(duì)象：
??? 1、2009年10月19日上海證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人（該代理人不必是公司股東）。
??? 2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
??? （五）出席會(huì)議登記辦法：
??? 1、出席會(huì)議的個(gè)人股東憑身份證、持股憑證（委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證）辦理登記手續(xù)；
??? 2、法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委托代理人出席應(yīng)出示本人身份證、法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證）辦理登記手續(xù)。
??? 異地股東可以用信函的方式登記。
??? （六）登記時(shí)間：2009年10月20日至2009年10月25日（休息日除外）上午9：00－12：00，下午3：00－6：00。
??? （七）登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室
??? （八）其他事項(xiàng)：
??? 1、會(huì)務(wù)聯(lián)系
??? 聯(lián)系人：羅鴻基 楊宗峰
??? 電話：（0931）4900698 4900699
??? 傳真：（0931）4900697
??? 郵編：730030
??? 2、公司地址
??? 公司辦公地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號(hào)祁連山大廈
??? 3、其他
??? 出席會(huì)議的股東或其委托代理人食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
??? 特此公告。
??? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
??? 二ＯＯ九年九月十八日