??? 證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號：臨2009－037

??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

??? 第五屆董事會第十五次會議決議公告

??? 暨關于召開2009年度第三次臨時股東大會的通知

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆董事會第十五次會議于2009年9月18日在公司辦公樓四層會議室召開，應到董事15名，實到董事10名，董事周育先、閆宗文、林海平和獨立董事包國憲、邱金輝因出差未出席本次會議，董事周育先、林海平委托董事李生鈺行使表決權，董事閆宗文委托董事魏其新行使表決權，獨立董事包國憲、邱金輝分別委托獨立董事薄立新、趙新民行使表決權。公司監事和高級管理人參加了會議。會議由董事長楊皓先生主持。會議表決通過了以下決議：

??? 一、審議通過了《關于向子公司提供貸款擔保的議案》

??? 為確保公司既定的永登4500Ｔ／Ｄ、青海4500 Ｔ／Ｄ、漳縣3000Ｔ／Ｄ三條新型干法水泥生產線建設項目順利實施，公司決定為承建上述三個項目的子公司提供總額不超過12．5億元的貸款擔保，并提請股東大會授權董事會在以下額度內為各子公司貸款提供擔保。

??? 被擔保公司擔保額貸款用途擔保類型 永登祁連山水泥有限公司 4億元 4500Ｔ／Ｄ生產線及配套余熱電站項目貸款連帶責任擔保 青海祁連山水泥有限公司 5億元 4500Ｔ／Ｄ生產線及配套余熱電站項目貸款連帶責任擔保 漳縣祁連山水泥有限公司 3．5億元 3000Ｔ／Ｄ生產線及配套余熱電站項目貸款連帶責任擔保 合計 12．5億元 ? ?

??? 該議案15票同意、0票反對、0票棄權。

??? 二、審議通過了《關于選舉董事長的議案》

??? 按照甘肅省國資委及甘肅祁連山建材控股有限公司《關于脫利成等同志職務任免的意見》，選舉脫利成先生為公司第五屆董事會董事長。楊皓先生任職期間為公司發展做出了重大貢獻，公司董事會對此表示誠摯感謝。

??? 該議案15票同意、0票反對、0票棄權。

??? 三、審議通過了《關于召開2009年第三次臨時股東大會的議案》

??? （一）會議時間和期限

??? 2009年10月26日（星期一）上午9：00至12：00，會期半天。

??? （二）會議地點

??? 甘肅省蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈四層會議室

??? （三）提交會議審議事項

??? 審議《關于向子公司提供貸款擔保的議案》

??? （四）股權登記日和出席對象：

??? 1、2009年10月19日上海證券交易所交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（該代理人不必是公司股東）。

??? 2、本公司董事、監事及高級管理人員。

??? （五）出席會議登記辦法：

??? 1、出席會議的個人股東憑身份證、持股憑證（委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續；

??? 2、法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委托代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證）辦理登記手續。

??? 異地股東可以用信函的方式登記。

??? （六）登記時間：2009年10月20日至2009年10月25日（休息日除外）上午9：00－12：00，下午3：00－6：00。

??? （七）登記地點：本公司董事會辦公室

??? （八）其他事項：

??? 1、會務聯系

??? 聯系人：羅鴻基 楊宗峰

??? 電話：（0931）4900698 4900699

??? 傳真：（0931）4900697

??? 郵編：730030

??? 2、公司地址

??? 公司辦公地址：甘肅省蘭州市城關區力行新村3號祁連山大廈

??? 3、其他

??? 出席會議的股東或其委托代理人食宿費及交通費自理。

??? 特此公告。

??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

??? 二ＯＯ九年九月十八日