寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第九次會議
決議公告暨召開2009年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第九次會議通知于2009年9月18日以通訊方式送出。公司于2009年9月29日上午9：00在公司會議室召開四屆董事會第九次會議，會議應(yīng)到董事11人，實到7人，董事譚仲明、周育先因公未能出席會議，均委托董事黃錦德出席本次會議；董事隋玉民因公未能出席會議，委托董事王廣林出席本次會議；獨立董事買文廣因病未能出席本次會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長李永進(jìn)主持，經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：
一、審議并通過《關(guān)于公司申請銀行借款的議案》(有效表決票數(shù)10票，10票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
同意公司向交通銀行股份有限公司寧夏區(qū)分行借款3.5億元，借款期限1年，利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。本次借款將用于補(bǔ)充公司流動資金。
該議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。
二、審議并通過《關(guān)于公司控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》(有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
同意公司控股股東寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司3.5億元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限2年。同意公司將部分機(jī)器設(shè)備和房屋抵押給寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司，作為寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司本次銀行借款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。
由于該議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事譚仲明、周育先、隋玉民、王廣林回避表決。
該議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。
詳見中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2009－040）
三、審議并通過《關(guān)于公司控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》(有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
詳見中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司關(guān)于控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署工程建設(shè)總承包合同之關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2009－039）。
四、審議并通過《關(guān)于公司召開2009年第四次臨時股東大會的議案》(有效表決票數(shù)10票，10票贊成，0票反對，0票棄權(quán))
決定公司于2009年10月29日上午9：00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司2009年第四次臨時股東大會，就以上第一、二、三項議案提交公司股東大會審議。
現(xiàn)將公司以現(xiàn)場方式召開2009年第四次臨時股東大會的有關(guān)事項通知如下：
(一)會議時間：2009年10月29日上午9：00
(二)會議地點：寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)新小線二公里處本公司會議室
(三)會議內(nèi)容：
1．審議《關(guān)于公司申請銀行借款的議案》
2．審議《關(guān)于公司控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》
3．審議《關(guān)于公司控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》
(四)出席會議人員
1．截止2009年10月21日下午3：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
2．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3．因故不能出席本次會議的股東，可授權(quán)委托代理人出席。