??? 股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥[0.00 0.00%]公告編號：2009—026

??? 河南同力水泥股份有限公司

??? 2009年第二次臨時股東大會決議公告

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示

??? 本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

??? （一）召開時間：2009年9月29日上午10：00

??? （二）召開地點：鄭州市農業路41號公司會議室

??? （三）召開方式：現場投票

??? （四）召集人：公司董事會

??? （五）主持人：公司董事、總經理張浩云先生

??? （六）會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定

三、會議的出席情況

??? 出席會議的股東（或股東代理人）5人，代表股份173，627， 278股，占公司有表決權股份總數的68．76％。

四、議案審議和表決情況

??? （一）經記名投票表決，會議以173，627， 277股同意，占到會有表決權股份總數的99．99999942％，0股反對，1股棄權，通過了“關于修訂《公司章程》的議案”。

五、律師出具的法律意見

??? （一）律師事務所名稱：河南仟問律師事務所

??? （二）律師姓名：單新生、李希民律師

??? （三）結論性意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、股東大會的審議事項以及表決程序均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《股東大會規則》、《上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

六、備查文件

??? （一）2009年第二次臨時股東大會文件匯編

??? （二）2009年第二次臨時股東大會決議

??? （三）河南仟問律師事務所法律意見書

??? 特此公告。

??? 河南同力水泥股份有限公司董事會

??? 2009年9月29日