證券代碼：600217 證券簡稱：*ST秦嶺[0.00 0.00%] 公告編號：臨2009－043

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議公告

特別提示

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆監事會第十四次會議于2009年10月25日在公司會議室召開，會議應參加監事3人，實際參加會議監事3人。會議由監事會副主席海靈巧女士主持，與會監事經過審議一致同意，并形成如下決議：

一、選舉馮生華先生為公司監事會主席。

二、同意公司《2009年第三季度報告》。

監事會對公司董事會編制的2009年第三季度報告進行審核后，發表如下意見：

⒈公司2009年第三季度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

⒉2009年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項。

⒊在提出本意見之前，未發現參與2009年第三季度報告編制和審核的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

監事會

2009年10月26日

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