關(guān)于召開(kāi)2009年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知
??? 本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
??? 公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
??? 一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
??? 1.召開(kāi)時(shí)間：2009年11月13日（星期五）上午8:30
??? 2.召開(kāi)地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)399號(hào)萬(wàn)年青科技園公司二樓會(huì)議室
??? 3.召集人：公司董事會(huì)
??? 4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
??? 5.出席對(duì)象：截止 2009 年 11 月 6 日下午15:00深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；公司的法律顧問(wèn)。
??? 二、會(huì)議審議事項(xiàng)
??? 1. 提案名稱(chēng)：
??? ⑴審議《關(guān)于授權(quán)辦理到期銀行綜合授信續(xù)貸的議案》；
??? ⑵審議《關(guān)于增加2009年度綜合授信及擔(dān)保額度的議案》；
??? 2、披露情況：以上提案的具體內(nèi)容見(jiàn)2009年10月24日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、
??? 《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的董事會(huì)決議公告。
??? 三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
??? 1.登記方式：
??? ①法人股股東持法人單位證明、法人授權(quán)委托書(shū)和股東代理人身份證辦理登記手續(xù)；
??? ②個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)第五項(xiàng)）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。
??? 2.登記時(shí)間：
??? 2009年11月9日—2009年11月12日的9:00-11:30和13:00-17:00。
??? 3.登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)京東大道399號(hào)江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司證券部
??? 四、其它事項(xiàng)
??? 1.會(huì)議聯(lián)系方式：電話：0791-8120789，傳真：0791-8160230
??? 通訊地址：江西省南昌市高新區(qū)京東大道399號(hào)，郵政編碼：330096
??? 聯(lián)系人：方 真 李寶珍
??? 會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
??? 五、授權(quán)委托書(shū)
??? 授權(quán)委托書(shū)
??? 茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2009年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
??? 委托人股東帳戶號(hào)：
??? 委托人身份證號(hào)碼：
??? 委托人持股數(shù)：
??? 委托權(quán)限：
??? 委托人（簽名）：
??? 受托人身份證號(hào)碼：
??? 受托人（簽名）：
??? 受托日期：
??? 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
??? 二〇〇九年十月二十二日