公司代碼:000935 公司簡稱:ST雙馬 編號:2009-41
四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
(一)． 公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業(yè)簽署年度水泥買賣協(xié)議概述
公司江油本部決定同拉法基瑞安水泥有限公司的部分下屬水泥企業(yè)（“拉法基瑞安企業(yè)”）簽署年度水泥買賣協(xié)議，以低于本地市場的價(jià)格從拉法基瑞安企業(yè)購買水泥，在保留市場份額的同時(shí)為公司盈利。
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交易對方為公司實(shí)際控制人拉法基中國海外控股公司和其母公司拉法基瑞安水泥有限公司分別在中國設(shè)立的四家外商投資企業(yè)：
* 廣安騰輝水泥有限公司
* 重慶拉法基水泥有限公司
* 重慶騰輝特種水泥有限公司， 和
* 重慶騰輝地維水泥有限公司
公司江油本部將分別與上述公司簽署年度水泥買賣協(xié)議。根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，上述公司屬本公司的關(guān)聯(lián)方，上述協(xié)議規(guī)定的交易內(nèi)容均屬于關(guān)聯(lián)交易。
在2009年10月22日召開的公司第四屆董事會第十六次會議上，公司董事會對《關(guān)于公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業(yè)簽訂水泥買賣協(xié)議的議案》進(jìn)行了認(rèn)真地分析、研究，四名關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)按規(guī)定已作了回避，五名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過了上述關(guān)聯(lián)交易。
公司江油本部于2009年10月22日與廣安騰輝水泥有限公司、重慶拉法基水泥有限公司、重慶騰輝特種水泥有限公司、和重慶騰輝地維水泥有限公司分別簽署了年度《水泥買賣協(xié)議》。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
(二)． 公司江油本部及宜賓公司與拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司
簽訂特別服務(wù)協(xié)議概述
公司決定公司江油本部與宜賓公司分別與《拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂《特別服務(wù)協(xié)議》，由拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司（“拉瑞服務(wù)公司”）的中、外技術(shù)專家為公司江油本部及宜賓公司的計(jì)劃新建的生產(chǎn)線建設(shè)及技術(shù)改造工作等提供專業(yè)的咨詢及指導(dǎo)服務(wù)。
交易對方為公司實(shí)際控制人的母公司拉法基瑞安水泥有限公司在中國設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，拉瑞服務(wù)公司屬本公司的關(guān)聯(lián)方，上述協(xié)議規(guī)定的交易內(nèi)容均屬于關(guān)聯(lián)交易。
在2009年10月22日召開的公司第四屆董事會第十六次會議上，公司董事會對《關(guān)于公司江油本部及宜賓公司與拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂特別服務(wù)協(xié)議的議案》進(jìn)行了認(rèn)真地分析、研究，四名關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)按規(guī)定已作了回避，五名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過了上述關(guān)聯(lián)交易。
公司江油本部及宜賓公司于2009年10月22日與拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂了《特別服務(wù)協(xié)議》。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
(一)． 公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業(yè)簽署年度水泥買賣協(xié)議交易對
方基本情況
1．廣安騰輝水泥有限公司：
法定代表人：Kamil Beffa
注冊資本：1.1 億人民幣
注冊地址：四川省廣安市華鎣市雙河鎮(zhèn)鎣光路 130 號
稅務(wù)登記證號：511600738347705
營業(yè)范圍：生產(chǎn)水泥，銷售本公司產(chǎn)品。
主要股東：騰輝第二工業(yè)有限公司（100%，拉法基瑞安水泥有限公司
全資子公司）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人的母公司間接控股的公司
重慶拉法基水泥有限公司
法定代表人：Kamil Beffa
注冊資本：3.4 億人民幣
注冊地址：重慶市南岸區(qū)黃桷埡泉山村
稅務(wù)登記證號：500108750072249
營業(yè)范圍：生產(chǎn)骨料、石灰石、水泥熟料、各類水泥和其他有關(guān)的水
泥產(chǎn)品，創(chuàng)新和開發(fā)水泥新品種，運(yùn)輸和銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提
供售后服務(wù)，利用新型干法水泥窯無害化處置可燃工業(yè)廢物
和生活化垃圾。 （涉及許可審批的，須經(jīng)許可審批后方能從
事經(jīng)營活動）。