新疆天山水泥股份有限公司第四屆監事會

第四次會議決議公告

本公司于 2009 年 10 月 27 日以通訊表決方式召開第四屆監事會第四次會議，會議應參加監事 5 人，會議發出表決票 5 張，收回表決票5 張。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會全體監事審議，形成了如下決議：

一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司2009 年第三季度報告全文》

監事會成員保證公司 2009 年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

該議案表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

二、審議通過了《關于選舉本公司第四屆監事會主席的議案》

鑒于本公司監事會主席黃錦德先生由于工作發生變動，已向公司申請辭去公司監事會主席職務。根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，公司第四屆監事會選舉王迎財為本公司第四屆監事會主席，任期與第四屆監事會任期一致。簡歷見附件。

該議案表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

新疆天山水泥股份有限公司

監 事 會

二00九年十月二十七日

附件：

王迎財，男，漢族， 1971年2月出生，中共黨員，碩士學歷，高級會計師，注冊稅務師。現任中國中材股份有限公司審計部部長，中材礦山建設有限公司監事會主席。1994年7月－1997年5月任中國建材工業地質勘查中心財務部高級業務主管；1997年5月－2001年3月任中國非金屬礦工業(集團)總公司財務部高級業務經理；2001年3月－2004年4月任中國材料工業科工集團公司財務部高級業務經理；2004年4－2005年10月任中材金晶玻纖有限公司財務部經理；2005年10月至

2007年8月任中材金晶玻纖有限公司副總會計師；2007年8月至今任中國中材股份有限公司審計部部長。