四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
公司代碼:000935 公司簡(jiǎn)稱(chēng):ST雙馬 編號(hào):2009-41
四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
(一)．公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業(yè)簽署年度水泥買(mǎi)賣(mài)協(xié)議概述
公司江油本部決定同拉法基瑞安水泥有限公司的部分下屬水泥企業(yè)（“拉法基瑞安企業(yè)”）簽署年度水泥買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，以低于本地市場(chǎng)的價(jià)格從拉法基瑞安企業(yè)購(gòu)買(mǎi)水泥，在保留市場(chǎng)份額的同時(shí)為公司盈利。
交易對(duì)方為公司實(shí)際控制人拉法基中國(guó)海外控股公司和其母公司拉法基瑞安水泥有限公司分別在中國(guó)設(shè)立的四家外商投資企業(yè)：
* 廣安騰輝水泥有限公司
* 重慶拉法基水泥有限公司
* 重慶騰輝特種水泥有限公司， 和
* 重慶騰輝地維水泥有限公司
公司江油本部將分別與上述公司簽署年度水泥買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，上述公司屬本公司的關(guān)聯(lián)方，上述協(xié)議規(guī)定的交易內(nèi)容均屬于關(guān)聯(lián)交易。
在2009年10月22日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，公司董事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業(yè)簽訂水泥買(mǎi)賣(mài)協(xié)議的議案》進(jìn)行了認(rèn)真地分析、研究，四名關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)按規(guī)定已作了回避，五名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易。
公司江油本部于2009年10月22日與廣安騰輝水泥有限公司、重慶拉法基水泥有限公司、重慶騰輝特種水泥有限公司、和重慶騰輝地維水泥有限公司分別簽署了年度《水泥買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
(二)．公司江油本部及宜賓公司與拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂特別服務(wù)協(xié)議概述
公司決定公司江油本部與宜賓公司分別與《拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂《特別服務(wù)協(xié)議》，由拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司（“拉瑞服務(wù)公司”）的中、外技術(shù)專(zhuān)家為公司江油本部及宜賓公司的計(jì)劃新建的生產(chǎn)線建設(shè)及技術(shù)改造工作等提供專(zhuān)業(yè)的咨詢及指導(dǎo)服務(wù)。
交易對(duì)方為公司實(shí)際控制人的母公司拉法基瑞安水泥有限公司在中國(guó)設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)。根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，拉瑞服務(wù)公司屬本公司的關(guān)聯(lián)方，上述協(xié)議規(guī)定的交易內(nèi)容均屬于關(guān)聯(lián)交易。
在2009年10月22日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，公司董事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司江油本部及宜賓公司與拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂特別服務(wù)協(xié)議的議案》進(jìn)行了認(rèn)真地分析、研究，四名關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)按規(guī)定已作了回避，五名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易。
公司江油本部及宜賓公司于2009年10月22日與拉法基瑞安（北京）技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂了《特別服務(wù)協(xié)議》。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
(一)．公司江油本部與拉法基瑞安水泥企業(yè)簽署年度水泥買(mǎi)賣(mài)協(xié)議交易對(duì)方基本情況
1．廣安騰輝水泥有限公司：
法定代表人：Kamil Beffa
注冊(cè)資本：1.1億人民幣
注冊(cè)地址：四川省廣安市華鎣市雙河鎮(zhèn)鎣光路130號(hào)
稅務(wù)登記證號(hào)：511600738347705
營(yíng)業(yè)范圍：生產(chǎn)水泥，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品。
主要股東：騰輝第二工業(yè)有限公司（100%，拉法基瑞安水泥有限公司全資子公司）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人的母公司間接控股的公司
重慶拉法基水泥有限公司
法定代表人：Kamil Beffa
注冊(cè)資本：3.4億人民幣
注冊(cè)地址：重慶市南岸區(qū)黃桷埡泉山村
稅務(wù)登記證號(hào)：500108750072249
營(yíng)業(yè)范圍：生產(chǎn)骨料、石灰石、水泥熟料、各類(lèi)水泥和其他有關(guān)的水泥產(chǎn)品，創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)水泥新品種，運(yùn)輸和銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供售后服務(wù)，利用新型干法水泥窯無(wú)害化處置可燃工業(yè)廢物和生活化垃圾。（涉及許可審批的，須經(jīng)許可審批后方能從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
主要股東：拉法基中國(guó)海外控股公司（79.41%，實(shí)際控制人的全資子公司）
重慶市第二水泥廠（20.59%）
重慶騰輝特種水泥有限公司
法定代表人：Kamil Beffa
注冊(cè)資本： 210,000,000人民幣
注冊(cè)地址：重慶合川市鹽井鎮(zhèn)蔡家灣
稅務(wù)登記證號(hào)：50038262191338