股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥 公告編號：2009－041
河南同力水泥股份有限公司

第四屆董事會2009年度第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會2009年度第五次會議通知于2009年12月15日以書面形式發(fā)出，2009年12月17日在鄭州市農(nóng)業(yè)路投資大廈公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議應參加董事7人，現(xiàn)場親自參加會議董事6人，獨立董事盛杰民委托獨立董事牛苗青參加會議，參加會議的董事人數(shù)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長郭海泉主持，審議了以下事項：

一、關于為駐馬店市豫龍同力水泥有限公司從中國民生銀行鄭州分行貸款提供擔保的議案

公司控股子公司駐馬店市豫龍同力水泥有限公司為滿足二期項目建設的需要，擬從中國民生銀行鄭州分行貸款1．5億元，貸款具體情況如下：

貸款銀行：中國民生銀行鄭州分行

貸款金額：1．5億元

貸款期限：5年

貸款利率：銀行同期貸款基準利率

還本付息方式：按季付息，分次還本，到期還清全部貸款本息。

擔保方式：全額連帶責任保證擔保

反擔保：其他股東方按照所持駐馬店市豫龍同力水泥有限公司股權比例提供對等反擔保

擔保費：公司將根據(jù)實際使用的貸款金額，按照年擔保費率1％收取擔保費。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。會議通過該議案，同意將該議案提交股東大會審議。

二、關于為駐馬店市豫龍同力水泥有限公司從招商銀行鄭州分行貸款提供擔保的議案

公司控股子公司駐馬店市豫龍同力水泥有限公司為滿足二期項目建設的需要，擬從招商銀行鄭州分行貸款2億元，貸款具體情況如下：

貸款銀行：招商銀行股份有限公司鄭州分行

貸款金額：2億元

貸款期限：5年

貸款利率：銀行同期貸款基準利率

還本付息方式：按季付息、分次還本，到期還清全部貸款本息

擔保方式：全額連帶責任保證擔保

反擔保：其他股東方按照所持駐馬店市豫龍同力水泥有限公司股權比例提供對等反擔保

擔保費：公司將根據(jù)實際使用的貸款金額，按照年擔保費率1％收取擔保費。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。會議通過該議案，同意將該議案提交股東大會審議。

三、關于為洛陽黃河同力水泥有限責任公司從中國銀行宜陽縣支行貸款提供擔保的議案

公司控股子公司洛陽黃河同力水泥有限責任公司為滿足二期項目建設的需要，擬從中國銀行宜陽縣支行貸款1．55億元，貸款具體情況如下：

貸款銀行：中國銀行宜陽縣支行

貸款金額：1．55億元

貸款期限：3年

貸款利率：同期貸款基準利率

還本付息方式：按季付息，分次還本，到期還清全部貸款本息。

擔保方式：全額連帶責任保證擔保

反擔保：其他股東方按照所持洛陽黃河同力水泥有限責任公司股權比例提供對等反擔保。

擔保費：公司將根據(jù)實際使用的貸款金額，按照年擔保費率1％收取擔保費。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。會議通過該議案，同意將該議案提交股東大會審議。

四、關于為洛陽黃河同力水泥有限責任公司通過融資租賃方式從交銀金融租賃有限責任公司融資提供擔保的議案

公司控股子公司洛陽黃河同力水泥有限責任公司（簡稱黃河同力）為滿足二期項目建設的需要，擬通過融資租賃的方式從交銀金融租賃有限責任公司融資1億元，具體為黃河同力將賬面值1．59億元的黃河同力一期生產(chǎn)線設備作價1億元出售給交銀金融租賃有限責任公司，由黃河同力通過融資租賃的方式租回，租賃到期后，由黃河同力按照10，000元的價格購回。融資租賃的具體條款如下：

租賃物：黃河同力一期日產(chǎn)5000噸新型干法水泥生產(chǎn)線設備

設備名義貨價：10，000元

租賃期限：3年

年租息率：同期銀行貸款的基準利率下浮10％；

租金支付方式：等額租金后付法，按季付息；

保證金：2，000，000元

服務費：600，000元

擔保方式：全額連帶責任保證擔保

反擔保：其他股東方按照所持洛陽黃河同力水泥有限責任公司股權比例提供對等反擔保。

擔保費：公司將根據(jù)實際使用的貸款金額，按照年擔保費率1％收取擔保費。

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。會議通過該議案，同意將該議案提交股東大會審議。

五、關于召開公司2010 年第一次臨時股東大會的議案

表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。會議通過該議案，股東大會通知由董事會另行公告。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司

董 事會

二ＯＯ九年十二月十七日