本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司（以下簡稱“秦嶺水泥”或“本公司”）第二次債權人會議及出資人組會議表決通過了《陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司重整計劃草案》及重整計劃草案中涉及的出資人權益調整方案。根據《中華人民共和國企業破產法》的規定，秦嶺水泥向陜西省銅川市中級人民法院（以下簡稱“銅川中院”）提交了批準《陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“重整計劃”）的申請。銅川中院作出（２００９）銅中法民破字第０１－１５號《民事裁定書》，批準秦嶺水泥重整計劃，終止秦嶺水泥重整程序。（詳見公司２００９年１２月９日、１２月１７日公告，公告編號：臨２００９－０５２號和臨２００９－０５３號）

依據銅川中院批準的秦嶺水泥重整計劃，銅川中院對秦嶺水泥無限售流通股１７２，８０９，９３５股和限售流通股２，０１６，０００股執行凍結。（詳見公司２００９年１２月２５日公告，公告編號：臨２００９－０５５號）

依據銅川中院（２００９）銅中法民破字第０１－１７ 號《協助執行通知書》，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于２００９年１２月３０日將本公司股東（６２，２９７戶）持有本公司的無限售流通股１０２，３２９，５９７ 股和限售流通股２，０１６，０００ 股，劃轉至陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司（破產企業財產處置專戶）（公司管理人開立的證券賬戶）。（詳見公司２０１０年１月４日公告，公告編號：臨２０１０－００２）

由于《重整計劃》涉及出資人權益調整及股份劃轉事項，須將全體出資人讓渡的股份劃轉至管理人開立的證券賬戶，目前控股股東陜西省耀縣水泥廠正在陸續辦理所持有本公司股份的凍結和質押解除手續（詳見公司２０１０年１月４日、１月６日和１月８日的公告，公告編號：臨２０１０－００１、臨２０１０－００３和臨２０１０－００４），其它相關手續正在辦理過程中，本公司將根據讓渡股份劃轉及相關手續完成情況盡快申請復牌。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

董 事 會

二〇一〇年一月八日