本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
公司未在本次會(huì)議召開期間增加或變更提案。
二、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：2010年1月8日上午9：00
2.召開地點(diǎn)：唐山冀東水泥股份有限公司會(huì)議室
3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人： 張?jiān)龉?
6.會(huì)議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說明：
會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東（代理人）9人、代表股份496,709,425股、占上市公司有表決權(quán)總股份40.96％。
2.外資股股東出席情況：
公司未發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案。
表決情況：同意496,709,425股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)股東審議，以記名方式投票表決，通過該項(xiàng)議案。
（二）審議通過了公司以3.34 億元的價(jià)格收購(gòu)陜西省耀縣水泥廠持有的陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司62,664,165 股權(quán)的議案。
表決情況：同意496,709,425股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。
表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)股東審議，以記名方式投票表決，通過該項(xiàng)議案。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市大成律師事務(wù)所
2.律師姓名：丘遠(yuǎn)良、張笑竹
3.結(jié)論性意見公司本次大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會(huì)
2010年1月8日