四川雙馬水泥股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會的提示公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本公司曾于2010年1月6日在《證券日報》及深圳證券交易所指定信息披露網站上刊登了關于召開2010年度第一次臨時股東大會的通知，現公告股東大會提示通知如下：

一、召開會議基本情況

1、股東大會召集人：四川雙馬水泥股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規性：公司董事會認為，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議召開不需相關部門批準或履行必要程序。

3、會議召開時間

現場會議召開時間為：2010年1月22日13：00。

網絡投票時間為：2010年1月21日至2010年1月22日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

2010年1月22日9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年1月21日下午15:00——2010年1月22日下午15:00中的任意時間。

4、會議召開方式

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

5、出席對象

（1）截止股權登記日（2010年1月18日）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。（2）本公司董事、監事和高級管理人員。（3）公司聘請的法律顧問和其他中介機構人員。

6、現場會議地點

成都市總府路2號時代廣場B座25層會議中心

二、審議事項

（一）會議審議事項的完畢性和合法性

本次會議審議事項包括了公司董事會提請股東大會審議的全部事項，相關程序和內容合法。

（二）提案名稱

1.《關于延長向拉法基中國海外控股公司發行股份購買資產暨關聯交易的決議有效期和延長授權董事會辦理相關事項期限的議案》。上述議案須經參加本次股東大會表決的非關聯股東所持表決權2/3以上審議通過。

2.《關于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設第二條生產線的議案》

上述議案須經參加本次股東大會表決的股東所持表決權1/2以上審議通過。

（三）提案的具體內容

見附件。

三、會議登記辦法

1、登記手續：

個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡；法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業執照復印件。

2、登記時間：2010年1月20日—1月21日上午9：00～11：00下午2：00～4：00，2010年1月22日12：30～13：00。異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

3、登記地點：成都市總府路2號時代廣場B座25層會議中心

4、聯系方式：

電話：010－58275859，

傳真：010－64106432

聯系人：魏斌，岳珊

5、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，驗證入場。

四、參加網絡投票的具體操作流程

（一）采用交易網絡進行投票的程序

1、本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2010年1月22日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

2、投票代碼：360935；投票簡稱：雙馬投票

3、股東投票的具體程序為：

-1買賣方向為買入投票；-2在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號，以100.00代表總議案，以1.00代表議案一，以2.00代表議案二，依此類推。

每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及其對應的申報價格如下表：

議案序議案內容對應的申號 報價格

《關于延長向拉法基中國海外控股公司發行股份購議案一買資產暨關聯交易的決議有效期和延長授權董事會1辦理相關事項期限的議案》

議案二《關于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設第二條2生產線的議案》

(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

表決同意種類對應的申報股數

同意 1股

反對 2股

棄權 3股

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

(5)不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

(6) 投票舉例

如某深市投資者對公司本次臨時股東大會議案一投同意票，其申報內容如下：

投票代碼買入方向申報價格申報股數360935 買入1元1股

（二）采用互聯網投票的投票程序

1、股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11：30前發出的，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的網投票系統進行投票。

3、投資者進行投票的時間

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2010年1月21日15:00時至2010年1月22日15:00時期間的任意時間。

4、注意事項

網絡投票不能撤單；對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為準；在股東對總議案進行投票表決時，如果股東對1-2項議案投票表決，然后對總議案投票表決，以股東先對議案1－2項已投票表決的表決意見為準，未投票表決的議案以對總議案的投票表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，然后對1－2項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。

如需查詢投票結果，請于投票當日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。

五、其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：魏斌，岳珊

職務：董事會秘書證券事務代表

聯系電話：010－86730850010－58275859

傳真：010－64106432010－64106432

成都市總府路2號時代廣北京朝陽區東三環北路2號

通訊地址：場B座17層，南銀大廈29層，

郵政編碼：610016郵政編碼：100027

2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：

網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時

股東大會會議的進程按當日通知進行

附件：

1．授權委托書（格式）

2．《關于延長向拉法基中國海外控股公司發行股份購買資產暨關聯交易的決議有效期和延長授權董事會辦理相關事項期限的議案》。

3．《關于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設第二條生產線的議案》

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司董事會

二零一零年一月十八日

附件1

四川雙馬水泥股份有限公司

2010年第一次臨時股東大會股東授權委托書本人／本單位作為四川雙馬水泥股份有限公司的股東，茲委托先生/女士全權代表本人/本單位出席公司2010年第一次臨時股東大會，并對會議議案行使表決權。

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人持有股數：

委托人股東帳戶：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

有效期：