股票代碼：600553 股票簡稱：太行水泥 公告編號：臨2010－06

河北太行水泥股份有限公司對外投資公告--2

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、投資概述

2010年1月29日，河北太行水泥股份有限公司（以下簡稱"太行水泥"）召開第六屆董事會第九次會議，審議并通過了《公司在邯鄲市成安縣設立子公司議案》，同意太行水泥與成安縣金倉水泥廠（以下簡稱"金倉水泥"）共同出資在邯鄲市成安縣設立一家水泥粉磨站。根據《公司章程》有關規定，本次投資事項涉及金額屬于公司董事會決策權限。該交易不涉及關聯交易。

本項目合作方成安縣金倉水泥廠是位于邯鄲市成安縣的一家民營水泥企業，擁有一臺φ2.4×11m水泥磨，規模為年產水泥20萬噸，2008年已獲得河北省發改委批復建設一個100萬噸水泥粉磨站項目，目前各項建設手續齊全。我公司經過與成安縣金倉水泥廠多次商談后，確定了雙方合作方式。即：雙方同意共同出資成立新公司，初步確定我方持股比例為75%，合作方持股比例為25%。

項目投資總額約7966.4萬元。其中，建筑工程費約2566萬元，設備費約2768.8萬元，安裝費約403.6萬元，其它約2228萬元。投產后年可實現銷售收入約2.88億元，年均利潤總額約1812.51萬元，年均凈利潤1359.38萬元，投資回收期6.61年。

二、投資主體介紹

1、河北太行水泥股份有限公司（簡稱："太行水泥"）出資人民幣4875萬元，占注冊資本總額的75%。太行水泥成立于1993年3月25日，注冊資本為38000萬元，注冊地址：邯鄲市峰峰礦區建國路2號，法定代表人：姜長祿，營業執照注冊號為：130000000001793。公司經營范圍：水泥及制品的生產、銷售；技術咨詢服務；自產水泥、水泥熟料的出口等業務。

2、成安縣金倉水泥廠（以下簡稱"金倉水泥"）以土地使用權、現有可利用資產加貨幣出資，占注冊資本總額的25%。金倉水泥成立于2007年4月，注冊資本600萬元，注冊地址：河北省邯鄲市成安縣王彭留村村南成馬路路南，法定代表人：逯美平，營業執照注冊號為：130424200000508。公司經營范圍：水泥、礦渣粉生產與銷售。

三、投資標的情況

投資標的名稱：邯鄲太行金倉建材有限公司（暫定名）

注冊地址： 成安縣王彭留村

注冊資本： 6500萬元

經營范圍： 水泥、礦粉及商砼等產品的生產和銷售。

四、投資目的、存在的風險和對公司的影響

1、對外投資的目的

公司為了加強戰略資源的掌控和邯鄲區域的戰略布局，不斷提升在區域市場的控制力。本次通過合作建廠方式進行水泥市場開發，有利于公司項目順利進行，降低市場風險，對公司未來發展及經營狀況將會產生積極的影響。

2、對外投資存在的風險

水泥行業受宏觀經濟及政府宏觀政策調控的的風險。

公司將發揮自身的規模、品牌等優勢，努力化解各種風險，提高盈利水平。

五、備查文件

河北太行水泥股份有限公司董事會六屆九次會議決議。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董事會

2010年1月29日