股票代碼：600553 股票簡稱：太行水泥 編號：臨2010-10

河北太行水泥股份有限公司2009年度股東大會決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、及時和公平，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、會議召開和出席情況：

公司于2010年3月12日在公司辦公地（北京市崇文區(qū)永定門外大街64號）會議室以現(xiàn)場方式召開了2009年度股東大會，會議由公司董事會召集，董事長姜長祿先生主持。

參加會議的股東以及股東授權(quán)代表共計3人，代表股份12350.5395萬股，占公司總股本的32.50%。

公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，高級管理人員列席本次會議。

會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況：

經(jīng)會議審議，以記名投票表決的方式，通過了如下議案：

1、審議公司2009年度報告議案

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

2、審議公司董事會2009年度工作報告議案

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

3、審議公司監(jiān)事會2009年度工作報告議案

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

4、審議公司2009年度財務(wù)決算報告議案

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

5、審議公司2009年度利潤分配議案

經(jīng)中喜會計師事務(wù)所審計，我公司（母公司）2009年度共實現(xiàn)凈利潤29，150，469.86 元，加上年初未分配利潤11，003，787.51 元，并扣除分配的2008年度股利7，539，602.25元，提取10%法定公積金2，915，046.99 元，可供股東分配利潤為29，699，608.13元。

本公司2009年度分紅預(yù)案為：以2009年末總股本38000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.5元(含稅)。剩余的未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

6、審議公司聘請2010年財務(wù)審計機構(gòu)議案

經(jīng)與中喜會計師事務(wù)所聯(lián)系，本年度內(nèi)公司將繼續(xù)聘請中喜會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2010年度財務(wù)審計機構(gòu)。

根據(jù)公司2009年度財務(wù)審計工作的實際情況，經(jīng)與中喜會計師事務(wù)所協(xié)商，確定2010年度審計費用為65萬元。

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

7、審議公司獨立董事述職報告議案

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

8、審議公司第六屆獨立董事津貼議案

根據(jù)公司的實際情況和獨立董事的工作情況，公司董事會決定將本屆董事會的獨立董事津貼提高為每年6萬元（稅前）。

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

9、審議公司控股子公司太行前景為強聯(lián)水泥貸款提供擔(dān)保議案

北京強聯(lián)水泥有限公司系本公司的控股子公司，注冊資本：2000萬元；住所地：北京市房山區(qū)周口店鎮(zhèn)婁子水村；經(jīng)營范圍：利用窯外分解技術(shù)生產(chǎn)水泥熟料及高標(biāo)號水泥；年水泥生產(chǎn)能力50萬噸。我公司持有該公司60%的股權(quán)。截至2009年12月31日，北京強聯(lián)水泥有限公司資產(chǎn)總額為19522.60萬元，凈資產(chǎn)為1186.69萬元，凈利潤為-1173.45萬元。

為了保證該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司，決定為其向北京農(nóng)商行燕房支行申請的4410萬元流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。

經(jīng)有表決權(quán)的股東及代理人投票表決，12350.5395萬股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對，0股棄權(quán)。

上述議案的詳細內(nèi)容請參閱2010年3月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《河北太行水泥股份有限公司2009年度股東大會資料》。

三、本次股東大會經(jīng)北京友邦律師事務(wù)所張明澍律師和王楠律師見證，并出具了本次股東大會的《法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《河北太行水泥股份有限公司章程》的規(guī)定。會議召集人的資格合法有效。出席本次股東大會人員的資格合法有效。本次股東大會的表決程序合法有效。本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議；

2、律師法律意見書。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

二O一O年三月十二日