華新水泥股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華新水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第十次會議
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華新水泥24.40+0.662.78%于2010年3月23日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2010年3月16日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會會議經審議并投票表決，通過了關于調整公司董事監(jiān)事津貼的意見的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。此議案尚須公司股東大會審議通過。）

鑒于公司新一屆董事會組成成員的變化，依據市場上同行業(yè)上市公司有關獨立董事津貼的數據信息，經大股東代表的提議，現對公司執(zhí)行董事、獨立董事、非執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、非執(zhí)行監(jiān)事、在公司供職的監(jiān)事的津貼提出如下調整建議：

1、獨立董事、非執(zhí)行董事、非執(zhí)行監(jiān)事在公司領取相應津貼。執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、在公司供職的監(jiān)事，在其薪酬中體現其履行董事、監(jiān)事職責的合理報酬。

2、獨立董事、非執(zhí)行董事的津貼標準每年人民幣12萬元。非執(zhí)行監(jiān)事每年人民幣2.4萬元。

3、提請公司股東大會授權董事會:

1)根據市場變化對董事監(jiān)事津貼標準進行合理調整。

2)比照第1、2條意見辦理公司執(zhí)行董事、獨立董事、非執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、非執(zhí)行監(jiān)事、在公司供職的監(jiān)事2009年度的津貼。

4、本意見自公司股東大會通過之日起施行。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2010年3月25日