【水泥人網】??? 福建水泥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
福建水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）2010年第一次臨時股東大會于2010年4月12日下午在福州市建福大廈十八樓本公司會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共7人，代表股份128,172,247股，占公司有表決權股份總數(shù)的33.56％。本次會議由公司董事會召集，李建寅董事長主持。公司在任董事9人，出席6人，周國萍、于寧杰、潘琰因出差，請假；公司在任監(jiān)事8人，出席5人；董事會秘書林成潮出席了會議；公司高管列席了本次大會。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
會議以現(xiàn)場記名投票表決方式，表決通過了《關于出售部分興業(yè)銀行股票的議案》。
同意公司出售所持的興業(yè)銀行部分股票，授權董事會在2010年內擇機參照二級市場價格出售300萬股興業(yè)銀行股票。
同意128,069,347股，占出席會議股東所持表決權的99.92%；反對102,900股；棄權0股。
三、律師見證情況
福建至理律師事務所王新穎、林涵律師為本次股東大會見證并出具法律意見書。其結論性意見認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會決議；
2、福建至理律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
福建水泥股份有限公司
2010年4月12日