證券代碼：600318 證券簡(jiǎn)稱：巢東股份 編號(hào)：臨2010-3
安徽巢東水泥股份有限公司四屆七次監(jiān)事會(huì)決議公告
安徽巢東水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)四屆七次會(huì)議，于2010年4月16日召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧正明先生主持。本次會(huì)議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過充分討論，以全體監(jiān)事一致贊成的表決結(jié)果形成如下決議：
一、審議通過了《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
二、審議通過了《公司2009年年度報(bào)告》及其摘要，并發(fā)表如下審核意見：
1、《公司2009年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、《公司2009年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司2009年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及其他重要事項(xiàng)。
3、未發(fā)現(xiàn)參與2009年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、同意公司按時(shí)披露《公司2009年年度報(bào)告》。
特此公告
安徽巢東水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一〇年四月十六日