證券代碼：600318 證券簡稱：巢東股份 編號：臨2010-3

安徽巢東水泥股份有限公司四屆七次監事會決議公告

安徽巢東水泥股份有限公司監事會四屆七次會議，于2010年4月16日召開，本次會議應到監事3人，實際到會3人，會議由監事會主席盧正明先生主持。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過充分討論，以全體監事一致贊成的表決結果形成如下決議：

一、審議通過了《公司2009年度監事會工作報告》；

二、審議通過了《公司2009年年度報告》及其摘要，并發表如下審核意見：

1、《公司2009年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2、《公司2009年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司2009年度的財務狀況、經營成果及其他重要事項。

3、未發現參與2009年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

三、同意公司按時披露《公司2009年年度報告》。

特此公告

安徽巢東水泥股份有限公司監事會

二〇一〇年四月十六日