本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更的提案。
二、召開會議的基本情況
1、會議召集人：江西萬年青水泥股份有限公司董事會
2、會議時間：2010年4月21日上午8:30
3、會議地點：江西省南昌市高新技術開發區京東大道399號江西萬年青水泥股份有限公司二樓會議室
4、會議方式：現場投票表決
5、主持人：董事、總經理江尚文先生
6、本次會議通知于2010年3月31日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及代理人共4人，代表股份181,018,076股，占公司總股份的45.72％。
2、公司董事、監事、部分高級管理人員及見證律師參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。