【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：臨2010-006

福建水泥股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建水泥股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議于2010年4月22日下午在福建省福州市本公司會議室召開。公司監(jiān)事應到8人，實到7人，未到會的陳志雄先生委托錢建華先行使相關權利，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李恭洲先生主持，經(jīng)審議，形成如下決議：

一、審議通過了《2009年度監(jiān)事會工作報告》。

會議認為，公司決策程序及經(jīng)營運作均按《公司法》、《證券法》、《公司章程》和有關法律法規(guī)執(zhí)行，并建立了各項內部控制制度。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議，忠于職守，進取開拓，尚未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。公司財務報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》有關規(guī)定，公司2009年年度財務報告真實、公允地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。福建華興有限責任會計師事務所出具的"標準無保留意見"的審計報告，是客觀公正的。報告期內，公司出售并收購部分興業(yè)銀行股票，該交易行為得到股東大會的確認，并相應計入投資收益，尚無發(fā)現(xiàn)內幕交易，及損害股東權益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。

報告期內關聯(lián)交易有三項，分別為：一是公司繼續(xù)有償使用福建省三達石灰石廠所持有的洋菇山石灰石礦山采礦許可證；二是與省建材進出口公司、廈門振華實業(yè)公司進行原材料交易；三是子公司安砂水泥有限公司委托省建材進出口公司代理進口設備的關聯(lián)交易。該三項關聯(lián)交易，均通過董事會審議，獨立董事發(fā)表了獨立意見，決策程序合法，交易價格公平、合理，無損害公司利益。

二、審議了《公司2009年年度報告》及摘要。

會議認為，年報的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年報的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當年的經(jīng)營管理和財務狀況；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議了《2009年財務決算及2010年財務預算》。

四、審議了《公司2009年度利潤分配方案》。

五、審議了《總經(jīng)理2009年度工作報告》

特此公告

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會

二〇一〇年四月二十三日