【水泥人網(wǎng)】??? 股票代碼：000935 股票簡稱：ST雙馬 編號：2010－15
四川雙馬水泥股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會全體成員保證內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆董事會二十二次會議于2010年4月27日，通過視頻會議方式在北京及成都同時召開，應(yīng)到董事9，實到6（會議通知已于2010年4月17日發(fā)出），董事姜祥國、王俏、布赫因工作原因未能參加會議，姜祥國、王俏、布赫委托董事長王鐵國先生代為投票，監(jiān)事會部分成員列席了會議，會議符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)要求。本次會議由董事長王鐵國先生主持，會議審議并通過了如下議案。
一、 以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《四川雙馬水泥股份有限
公司2010年第一季度報告全文及摘要》。
二、 以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《年報信息披露重大差錯
責(zé)任追究制度》。
三、 以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《外部信息使用人管理制
度》。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《公司治理專項整改報告》。
特此公告
四川雙馬水泥股份有限公司董事會
二零一零年四月二十七日