證券代碼：００２２３３ 證券簡稱：塔牌集團 公告編號：２０１０－０２２

廣東塔牌集團股份有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

重要提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據公司《章程》以及《董事會議事規(guī)則》第十五條第二款的規(guī)定，廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２０１０年６月３日以口頭通知方式向全體董事發(fā)出了《關于召開第二屆董事會第一次會議的通知》，６月４日，公司在塔牌集團總部辦公樓會議室現場召開了第二屆董事會第一次會議。會議由公司鐘烈華董事長主持。本次會議應出席董事９位，實際出席董事９位，會議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

與會董事經認真審議并表決通過如下決議：

一、以９票同意、０票反對、０票棄權審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》。

與會董事一致同意選舉鐘烈華為公司第二屆董事會董事長，張能勇及徐永壽為公司第二屆董事會副董事長。

二、以９票同意、０票反對、０票棄權審議通過《關于公司第二屆董事會各專門委員會成員組成的議案》。與會董事一致同意公司第二屆董事會各專門委員會成員組成如下：

戰(zhàn)略委員會由鐘烈華、張能勇、徐永壽、刁東慶、曾皓平五名董事組成，鐘烈華任戰(zhàn)略委員會主任。

審計委員會由張建軍、李瑮蛟、李斌三名董事組成，張建軍任審計委員會主任。

提名委員會由樊粵明、張建軍、李瑮蛟、鐘烈華、刁東慶五名董事組成，其中樊粵明任提名委員會主任。

薪酬與考核委員會由李瑮蛟、樊粵明、張能勇三名董事組成，其中李瑮蛟任薪酬與考核委員會主任。

三、以９票同意、０票反對、０票棄權審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。與會董事一致同意聘任刁東慶為公司總經理，任期三年，自董事會決議聘任之日起算。

鑒于公司尚未最終確定公司副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書以及總工程師等其他高管人員（“其他高管”）人選，本次董事會暫不聘任其他高管及需董事會聘任的其他人員，在重新選聘出的其他高管就任前，原副總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書、總工程師等高管人員仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行相應職務。

公司獨立董事認為：經認真審查公司總經理個人履歷并了解相關情況，未發(fā)現有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形。其教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發(fā)展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規(guī)定。