【水泥人網】??? 證券代碼：０００４０１ 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：２０１０—２７

唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于２０１０年６月７日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關于召開公司第六屆董事會第二十次會議的通知。會議于２０１０年６月１１日在公司會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事和其他相關人員列席會議。會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議審議通過了本公司對唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司增加注冊資本的議案。

唐山冀東水泥混凝土投資發展有限公司（以下簡稱“混凝土投資公司”）系本公司參股子公司，注冊資本人民幣２３，１００萬元，其中，本公司控股股東冀東發展集團有限責任公司（以下簡稱“集團公司”）出資１１，７８１萬元，占注冊資本的５１％；本公司出資１１，３１９萬元，占注冊資本４９％。

混凝土投資公司經營范圍是：通過控股、參股的資本運營方式對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構件及制品、混凝土添加劑及相關建材產品、石料及混凝土用砂、運輸行業進行非金融性投資。

為加快混凝土市場整合進度，快速搶占市場先機，解決混凝土板塊快速發展的資金需求，經與集團公司友好協商，雙方擬對混凝土投資公司按原比例增加注冊資本２５，０００萬元，其中，冀東發展集團以現金增資１２，７５０萬元，本公司以現金增資１２，２５０萬元。

本次增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由２３，１００萬元增加到４８，１００萬元，其中集團公司累計出資２４，５３１萬元，占注冊資本的５１％，本公司累計出資２３，５６９萬元，占注冊資本的４９％。

鑒于上述交易為關聯交易，關聯董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、秦國勖、劉臣回避表決，由獨立董事進行表決。

經獨立董事表決，該項決議三票同意，零票反對，零票棄權。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會

２０１０年６月１１日