??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示
１、本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為３，６００，０００股，占總股本比例為２．２５％；
２、本次限售股份可上市流通日期２００９年７月６日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
１、股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案概述
（１）重大資產(chǎn)置換：根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股權(quán)分置改革與重大資產(chǎn)重組相結(jié)合，非流通股股東河南省建設(shè)投資總公司（現(xiàn)已更名為河南投資集團(tuán)有限公司）以合法擁有的駐馬店市豫龍同力水泥有限公司７０％股權(quán)資產(chǎn)同本公司整體資產(chǎn)和全部債務(wù)進(jìn)行置換，同時(shí)，控股股東河南省建設(shè)投資總公司將豁免本次資產(chǎn)置換中本公司應(yīng)支付的置換差額８，９５７．４２萬元，并以此作為本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排的部分內(nèi)容。
（２）股份對(duì)價(jià)
公司非流通股股東中航公關(guān)廣告有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名為中航文化股份有限公司）將向流通股股東支付３００萬股對(duì)價(jià)股份，作為本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排的重要組成部分。流通股股東持有每１０股流通股將獲付０．５股對(duì)價(jià)股份。
２、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次：
公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)２００７年４月２３日召開的公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過。
３、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日期
２００７年８月３日，公司公告股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，?２００７年８月７日方案實(shí)施完畢，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項(xiàng)承諾及履行情況
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期；２００９年７月６日
２、本次可上市流通股份３，６００，０００股，占公司股份總數(shù)的２．２５％；
３、本次限售股份可上市流通情況如下：
四、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
１、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下：
五、股東持股變化情況及歷次限售情況
１、本次解除限售股東自公司股改實(shí)施后至今持股無變化；
２、股改實(shí)施后至今公司無解除限售情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見
公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)近日出具《關(guān)于河南同力水泥股份有限公司相關(guān)股東有限售條件流通股上市流通之核查意見書》，認(rèn)為：
１、本次限售股份上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)則；
２、限售股份持有人嚴(yán)格遵守股權(quán)分置改革時(shí)做出的承諾；
３、本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；
４、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人同意本次限售股份上市流通。
七、控股股東對(duì)解除限售股份的持有意圖及減持計(jì)劃
公司控股股東、實(shí)際控制人是否計(jì)劃在解除限售后六個(gè)月以內(nèi)通過本所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售股份達(dá)到５％及以上。
□?是????√?否；
八、其他事項(xiàng)
１、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況
□?是??√?否；
若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
２、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保情況
□?是????√否；
若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
３、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規(guī)買賣公司股票的行為；
□?是???√否；
若存在違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
４、解除股份限售的持股１％以上的股東已提交知悉并嚴(yán)格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見》和本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件
√?是????□?不適用；
九、備查文件
１、解除股份限售申請(qǐng)表
２、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書
河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)
２００９年７月２日
特別提示
１、本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為３，６００，０００股，占總股本比例為２．２５％；
２、本次限售股份可上市流通日期２００９年７月６日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
１、股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案概述
（１）重大資產(chǎn)置換：根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司本次股權(quán)分置改革與重大資產(chǎn)重組相結(jié)合，非流通股股東河南省建設(shè)投資總公司（現(xiàn)已更名為河南投資集團(tuán)有限公司）以合法擁有的駐馬店市豫龍同力水泥有限公司７０％股權(quán)資產(chǎn)同本公司整體資產(chǎn)和全部債務(wù)進(jìn)行置換，同時(shí)，控股股東河南省建設(shè)投資總公司將豁免本次資產(chǎn)置換中本公司應(yīng)支付的置換差額８，９５７．４２萬元，并以此作為本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排的部分內(nèi)容。
（２）股份對(duì)價(jià)
公司非流通股股東中航公關(guān)廣告有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名為中航文化股份有限公司）將向流通股股東支付３００萬股對(duì)價(jià)股份，作為本次股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)安排的重要組成部分。流通股股東持有每１０股流通股將獲付０．５股對(duì)價(jià)股份。
２、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次：
公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)２００７年４月２３日召開的公司二○○七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過。
３、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日期
２００７年８月３日，公司公告股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，?２００７年８月７日方案實(shí)施完畢，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各項(xiàng)承諾及履行情況
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期；２００９年７月６日
２、本次可上市流通股份３，６００，０００股，占公司股份總數(shù)的２．２５％；
３、本次限售股份可上市流通情況如下：
四、股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
１、本次解除限售前后的股本結(jié)構(gòu)如下：
五、股東持股變化情況及歷次限售情況
１、本次解除限售股東自公司股改實(shí)施后至今持股無變化；
２、股改實(shí)施后至今公司無解除限售情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書的結(jié)論性意見
公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)近日出具《關(guān)于河南同力水泥股份有限公司相關(guān)股東有限售條件流通股上市流通之核查意見書》，認(rèn)為：
１、本次限售股份上市流通符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)則；
２、限售股份持有人嚴(yán)格遵守股權(quán)分置改革時(shí)做出的承諾；
３、本次限售股份上市流通不存在實(shí)質(zhì)性障礙；
４、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人同意本次限售股份上市流通。
七、控股股東對(duì)解除限售股份的持有意圖及減持計(jì)劃
公司控股股東、實(shí)際控制人是否計(jì)劃在解除限售后六個(gè)月以內(nèi)通過本所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售股份達(dá)到５％及以上。
□?是????√?否；
八、其他事項(xiàng)
１、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況
□?是??√?否；
若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
２、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保情況
□?是????√否；
若存在違規(guī)情況，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
３、本次申請(qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在違規(guī)買賣公司股票的行為；
□?是???√否；
若存在違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)說明違規(guī)的具體情況、改正計(jì)劃和措施；
４、解除股份限售的持股１％以上的股東已提交知悉并嚴(yán)格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見》和本所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的承諾文件
√?是????□?不適用；
九、備查文件
１、解除股份限售申請(qǐng)表
２、保薦機(jī)構(gòu)核查意見書
河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)
２００９年７月２日