【水泥人網】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司擬以 2011 年末總股本 239,159,417 股為基數，向全體股東每 10 股送 10 股紅股、每 10 股派發 4.5 元現金紅利(含稅) ，2011 年度公司擬不進行資本公積金轉增股本。

公司董事會過半數董事承諾在董事會正式審議該分配預案時投贊成票。

在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

該預案需經公司董事會和股東大會審議通過，尚存在不確定性，公司利潤分配預案將和2011 年度報告等事項刊登在 2012 年 3 月 9 日的中國證券報、上海證券報和證券時報及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2012 年 3 月 2 日