福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2012 年 8 月 20 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料 8 月 15 日以公司 OA 系統(tǒng)及 E-mail 方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 名,實(shí)際參加表決董事 9 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，一致通過了以下決議：

一、表決通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓福建省石獅建福建材有限公司股權(quán)的議案》

根據(jù)公司與南方水泥有限公司簽署的《福建水泥股份有限公司與南方水泥有限公司合作框架協(xié)議》，有關(guān)本公司“建?！逼放葡嚓P(guān)資產(chǎn)將逐步注入到雙方合 資公司的約定，同意本公司所持福建省石獅建福建材有限公司(石獅建福)85%的 股權(quán)，以轉(zhuǎn)讓方式注入到本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司(建福 南方)，有關(guān)情況如下：

(一)交易標(biāo)的基本情況

福建省石獅建福建材有限公司，現(xiàn)領(lǐng)取的執(zhí)照為籌建營(yíng)業(yè)執(zhí)照，該公司注冊(cè)設(shè)立于 2012 年 3 月 31 日，現(xiàn)注冊(cè)資本與實(shí)收資本均為 1,500.00 萬元，住所： 石獅市鴻山鎮(zhèn)伍堡村民委員會(huì)辦公樓二樓，法定代表人為高嶙。本公司貨幣出資 1275 萬元，擁有股權(quán) 85%。另一股東石獅市峰德利建材貿(mào)易有限公司(所在村屬 集體企業(yè))占 15%股權(quán)。該公司原擬建項(xiàng)目為資源綜合利用項(xiàng)目，擬綜合利用粉 煤灰、脫硫石膏、爐底渣等工業(yè)廢渣建設(shè)兩條年產(chǎn) 150 萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線，年 產(chǎn)水泥 300 萬噸，項(xiàng)目計(jì)劃配套建設(shè)一座 5000 噸級(jí)的散雜貨運(yùn)碼頭，承擔(dān)項(xiàng)目 熟料海運(yùn)進(jìn)廠及部分水泥出廠，項(xiàng)目總投估算約 4.9 億元(以上建設(shè)方案、規(guī)模 尚待確定)。目前正在抓緊開展各項(xiàng)前期工作。