股票代碼：000885股票簡稱：同力水泥編號：2012-045

河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會2012年度第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

(一)會議通知時間和方式：河南同力水泥股份有限公司(簡稱：公司)第四屆董事會2012年度第十三次會議通知于2012年10月29日以書面形式發出。

(二)召開會議的時間地點和方式：2012年10月31日以通訊表決方式召開。

(三)會議出席情況：會議應參加董事7人，實際參加會議董事7人。

(四)參加會議的董事人數符合《公司法》和本公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)關于豫南水泥購買豫龍同力熟料的議案

表決結果：關聯董事郭海泉、張浩云、楊振林、李飛飛對本議案回避表決(其中郭海泉、楊振林、李飛飛為河南投資集團有限公司員工，張浩云為河南同力水泥股份有限公司員工，因此四位董事與本議案構成關聯關系，需回避決表)，經非關聯董事表決，3票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于豫南水泥購買豫龍同力熟料的議案》。

該項關聯交易議案在董事會審議之前已取得獨立董事書面認可，并發表了獨立意見，獨立董事認為：豫南水泥已根據國家淘汰落后產能的相關要求停止了熟料生產線的生產，為保證水泥粉磨系統的正常生產，從豫龍同力按照市場價格購進熟料的行為雖屬關聯交易，但豫南水泥以市場價格購買豫龍同力熟料定價公允，符合有關法律法規和本公司章程的規定，不存在損害上市公司和中小股東利益的情況。

三、備查文件

(一)經參加表決的董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

(二)獨立董事意見

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司

董事會

二〇一二年十月三十一日