本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況

本次會(huì)議召開(kāi)前未存在補(bǔ)充提案的情況

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

福建水泥(5.91,-0.06,-1.01%)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年11月15日上午在福州市建福大廈十八樓本公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表股份156，653，590股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.02%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄭盛端先生主持。公司在任董事9人，出席7人，董事肖家祥及獨(dú)立董事潘琰因在外地出差請(qǐng)假;公司在任監(jiān)事6人，出席6人;董事會(huì)秘書(shū)蔡宣能出席了會(huì)議;公司高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、提案審議情況

大會(huì)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)提案，并以記名投票方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決，通過(guò)了以下決議：

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)處置所持興業(yè)銀行(12.45,-0.16,-1.27%)股票的議案》

同意授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處置公司所持的全部興業(yè)銀行股票(目前共持有6504.3072萬(wàn)股)，具體如下：

1、出售價(jià)格區(qū)間：根據(jù)市場(chǎng)情況和公司發(fā)展需要，擇機(jī)參照二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格出售。

2、出售數(shù)量：分期分批或整體出售全部股票(含期間送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份)。

表決結(jié)果為：同意156，653，590股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%;無(wú)反對(duì)票;無(wú)棄權(quán)票。

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》

同意增補(bǔ)涂振南先生為公司監(jiān)事。

表決結(jié)果為：同意156，653，590股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%;無(wú)反對(duì)票;無(wú)棄權(quán)票。

三、律師見(jiàn)證情況

福建至理律師事務(wù)所王新穎、周夢(mèng)可兩位律師為本次股東大會(huì)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。其結(jié)論性意見(jiàn)認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。