本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2012 年11月20日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開了公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。會(huì)議經(jīng)過與會(huì)董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：

1、審議通過了《北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司為本公司處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)的評(píng)估機(jī)構(gòu)的議案》;

根據(jù)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，公司董事會(huì)授權(quán)管理層按照相關(guān)程序處置公司已停產(chǎn)并計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的水泥生產(chǎn)線設(shè)備及相關(guān)資產(chǎn)，本次資產(chǎn)處置，公司聘請(qǐng)了北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司為評(píng)估機(jī)構(gòu)。

北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司是經(jīng)北京市工商行政管理局批準(zhǔn)成立的，由財(cái)政部授予評(píng)估資質(zhì)的專業(yè)評(píng)估公司，具有財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)授予的證券業(yè)評(píng)估資格。

2、審議通過了《北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司本次資產(chǎn)評(píng)估目的議案》;

依據(jù)太原獅頭水泥股份有限公司董事會(huì)決議、太原獅頭集團(tuán)有限公司《關(guān)于處置太原獅頭水泥股份有限公司現(xiàn)有資產(chǎn)的請(qǐng)示》(獅頭集團(tuán)[2012]42號(hào))、太原市人民政府辦公廳《重點(diǎn)污染企業(yè)拆除、淘汰搬遷工作推進(jìn)會(huì)議紀(jì)要》([2012]第145期)，《中共太原市委辦公廳、太原市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<創(chuàng)建環(huán)保模范城市2011年度重點(diǎn)工作任務(wù)分解>的通知》(并辦發(fā)[2011] 39號(hào))、太原市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于對(duì)太原獅頭水泥股份有限公司現(xiàn)有資產(chǎn)處置的批復(fù)意見》(并國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2012]284號(hào))，太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)。因此，本次評(píng)估目的是對(duì)太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日2012年8月31日的殘余價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，為太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)行為的實(shí)施提供價(jià)值參考依據(jù)。

3、審議并確認(rèn)了《北京京都中新資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的京都中新評(píng)報(bào)字【2012】第0164號(hào)<太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告>的評(píng)估結(jié)果的議案》;

評(píng)估對(duì)象及評(píng)估范圍：本次評(píng)估對(duì)象為太原獅頭水泥股份有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日2012年8月31日擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)，評(píng)估范圍為評(píng)估對(duì)象所涉及的太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)停淘汰資產(chǎn)中的建(構(gòu))筑物和機(jī)器設(shè)備，賬面原值47，671.98萬(wàn)元，賬面凈值1，151.72萬(wàn)元。

評(píng)估基準(zhǔn)日：2012年8月31日。

評(píng)估方法：根據(jù)評(píng)估目的及被評(píng)估資產(chǎn)的實(shí)際狀況，本次評(píng)估采用成本法。

價(jià)值類型：本次評(píng)估項(xiàng)目的價(jià)值類型為殘余價(jià)值。

評(píng)估結(jié)論：太原獅頭水泥股份有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日2012年8月31日擬關(guān)停淘汰資產(chǎn)賬面價(jià)值為1，151.72萬(wàn)元，評(píng)估值為1，664.26萬(wàn)元，增值額為512.54萬(wàn)元，增值率為44.50%。