證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥(600802,股吧)編號：臨2013-006

福建水泥股份有限公司

第六屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議于2013年3月15日在福州建福大廈本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于2013年3月5日發出,會議應到董事9名，實到董事 8名，獨立董事胡繼榮出差委托獨立董事潘琰出席。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端董事長主持。經審議，通過了如下決議：

一、一致通過《公司2012年度總經理工作報告》

二、一致通過《公司2012年度董事會工作報告》

本報告，需提交公司2012年度股東大會審議。

三、一致通過《公司2012年年度報告》及其摘要

報告全文，詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn

本報告，需提交公司2012年度股東大會審議。

四、一致通過《公司2012年度內部控制自我評價報告》

報告全文，詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn

五、一致通過《公司2012年度財務決算及2013年度財務預算報告》