證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福建水泥(600802,股吧)編號(hào)：臨2013-006

福建水泥股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2013年3月15日在福州建福大廈本公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知以書(shū)面和電子郵件方式于2013年3月5日發(fā)出,會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事 8名，獨(dú)立董事胡繼榮出差委托獨(dú)立董事潘琰出席。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由鄭盛端董事長(zhǎng)主持。經(jīng)審議，通過(guò)了如下決議：

一、一致通過(guò)《公司2012年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

二、一致通過(guò)《公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》

本報(bào)告，需提交公司2012年度股東大會(huì)審議。

三、一致通過(guò)《公司2012年年度報(bào)告》及其摘要

報(bào)告全文，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn

本報(bào)告，需提交公司2012年度股東大會(huì)審議。

四、一致通過(guò)《公司2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

報(bào)告全文，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn

五、一致通過(guò)《公司2012年度財(cái)務(wù)決算及2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》