【水泥人網(wǎng)】同力水泥(000885)公司第四屆董事會(huì)2011年度第二次會(huì)議于4月7日召開，審議通過了以下議案：

一、關(guān)于調(diào)整專業(yè)委員會(huì)成員的議案

公司因獨(dú)立董事變動(dòng)，將第四屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：郭海

委員：盛杰民、楊鈞

2、薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：盛杰民

委員：張浩云、楊鈞

3、審計(jì)委員會(huì)

主任委員：朱永明

委員：楊鈞、李飛飛

4、提名委員會(huì)

主任委員：楊鈞

委員：朱永明、楊振林

二、關(guān)于從浦發(fā)銀行取得授信的議案

為補(bǔ)充公司及控股企業(yè)流動(dòng)資金，同意公司從上海浦東發(fā)展銀行鄭州分行取得授信1.7億元，具體情況如下：

貸款方：上海浦東發(fā)展銀行鄭州分行

貸款金額：1.7億元

貸款期限：一年

貸款利率：同期銀行貸款基準(zhǔn)利率

貸款方式：信用貸款