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新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2011年7月25日收到保薦機構宏源證券股份有限公司（以下簡稱：宏源證券）《關于更換持續督導保薦代表人的函》。鑒于雙方于2011年5月簽署《新疆天山水泥股份有限公司向不特定對象公開募集股份并上市之保薦協議》，宏源證券已委派韓志謙先生和王偉先生作為本公司向不特定對象公開募集股份并上市的保薦代表人，同時韓志謙先生和王偉先生接替原保薦代表人李軍先生和江曾華先生擔任本公司非公開發行股票持續督導保薦代表人，履行后續持續督導職責。本次保薦代表人變更后，本公司持續督導保薦代表人為韓志謙先生和王偉先生。

附件：保薦代表人韓志謙先生和王偉先生簡歷。

新疆天山水泥股份有限公司董事會

二〇一一年七月二十六日

附件：

韓志謙先生：宏源證券投資銀行部執行副總經理，保薦代表人、律師、注冊會計師，系司爾特IPO（002538，2010年）、北京城建公司債（600266，2009年）、三安光電恢復上市（600703，2008年）簽字保薦代表人，曾參與博匯紙業可轉債（600966，2009年）項目、孚日股份公開增發（002083，2007年）項目、對新疆證券托管收購（2006年）、漢唐證券托管清算（2005年）等項目。

王偉先生：保薦代表人，系漢森制藥IPO（002412，2010年）、國統股份非公開發行（002205，2010年）簽字保薦代表人，曾主持合加資源公開增發（000826，2008年）、六國化工IPO（600470，2004年）、博匯紙業IPO（600966，2004年）等項目。