【水泥人網】證券代碼：600425 證券簡稱：青松建化 公告編號：臨2011-030

新疆青松建材化工（集團）股份有限公司關于 為庫車青松水泥有限責任公司貸款提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：庫車青松水泥有限責任公司

● 本次提供擔保金額：人民幣10,000 萬元 累計為其擔保數量：無

● 本次擔保無反擔保

● 上述擔保有待銀行審批，尚未簽訂擔保合同，對應的借款合同和保證合同尚在辦理中

● 對外擔保累計數量：人民幣40,245 萬元

● 無逾期對外擔保

一、擔保情況概述

2011 年10 月28 日，公司召開了第四屆董事會第十二次會議，會議以通訊方式召開，應出席會議董事9 人，實際出席會議9 人，審議通過了《關于為全資子公司庫車青松水泥有限責任公司貸款提供擔保的議案》。

二、被擔保人基本情況

庫車青松水泥有限責任公司是公司的全資子公司，于2007 年12 月在庫車縣工商行政管理局登記注冊，法定代表人：王建清，住所：庫車縣伊西哈拉鎮夏馬力巴克村，注冊資本：人民幣40875 萬元，主營業務為水泥的生產與銷售。

截止2011 年9 月30 日，庫車青松水泥有限責任公司資產總額為67741.17 萬元，負債總額為5964.08 萬元，資產負債率為8.80%；截止2011 年9 月30 日，庫車青松水泥有限責任公司累計實現凈利潤6429.83 萬元。

三、擔保事由

公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于庫車青松水泥有限責任公司年產300 萬噸新型干法水泥生產線改擴建項目的議案》，同意全資子公司庫車青松水泥有限責任公司對其現有生產線進行改擴建， 新建生產線日產熟料5000 噸、年產熟料155 萬噸，年產水泥230 萬噸， 配套9MW 純低溫余熱發電裝置。原有生產線規模為年產水泥70 萬噸， 改擴建后達到年產水泥300 萬噸規模，合計投資總額72,061.41 萬元。公司第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》，同意將庫車青松水泥有限責任公司上述擴建項目作為募集資金投資項目之一。為保證項目早日建成投產，搶占市場，庫車青松水泥有限責任公司向銀行申請了項目建設貸款10,000 萬元，為保證項目能早日順利建成，公司擬為庫車青松水泥有限責任公司10000 萬元的銀行貸款提供擔保，擔保期限為4 年。

四、董事會意見

經記名投票表決，以9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于為全資子公司庫車青松水泥有限責任公司貸款提供擔保的議案》，同意為庫車青松水泥有限責任公司向銀行申請的10,000 萬元項目建設貸款提供擔保，擔保期限為4 年。

五、獨立董事意見

公司三名獨立董事認真審閱了有關議案后，認為該擔保事項是項目建設所需，符合公司發展的要求，審議程序合規，符合相關法律、法規、公司章程及相關規范性文件的規定，且有利于項目的建設和子公司的發展，同意為庫車青松水泥有限責任公司提供擔保。

六、累計對外擔保的數量及逾期擔保的數量

截止2011 年9 月30 日，公司累計對外擔保總額為40,245 萬元，占2011 年半年度經審計凈資產值的16.64%；公司不存在逾期擔保。對外擔保總額未超過最近一期經審計的年度合并會計報表凈資產的30%。

如本次擔保協議正式簽署后，公司累計對外擔保總額為50,245 萬元， 占2011 年半年度經審計凈資產值的20.78%。 因庫車青松水泥有限責任公司的上述貸款業務申請尚待銀行審批， 不能提供詳細的貸款協議和擔保協議的內容，故只能披露擔保決議而未能披露擔保協議的詳細內容。

特此公告。

新疆青松建材化工（集團）股份有限公司

董事會

2011 年10 月28 日