第六屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年11月22日，以專人送達(dá)和通訊的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會第四十六次會議的通知。會議于2011年11月28日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。會議應(yīng)參加董事九名，實參加董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會議。會議由董事長張增光先生主持，對通知所列議案進(jìn)行了審議。會議的召集、召開程序及參加會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了公司對唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊資本的議案
唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“唐縣公司”）系本公司全資子公司，注冊資本28，000萬元。
為提升唐縣公司市場競爭力，公司擬對唐縣公司增加注冊資本4，500萬元，本次增資完成后，唐縣公司注冊資本由28，000萬元增至32，500萬元。
經(jīng)董事會研究，同意公司對唐縣公司增加注冊資本4，500萬元。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了開展保兌倉并為客戶提供擔(dān)保的議案
公司2010年年度股東大會審議通過了公司與客戶、華夏銀行、興業(yè)銀行合作開展保兌倉業(yè)務(wù)，2011年度擬為保兌倉業(yè)務(wù)提供不超過21，000萬元的擔(dān)保，前兩期公司保兌倉業(yè)務(wù)已審批通過的擔(dān)保額度為17，150萬元。
為了進(jìn)一步促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款，經(jīng)公司與客戶北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站、華夏銀行協(xié)商，擬辦理第三期4，000萬元保兌倉業(yè)務(wù)，并為客戶提供2，800萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。具體為客戶提供擔(dān)保額度如下：
單位：萬元
序號
客戶名稱
保兌倉額度
擔(dān)保金額
1
北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司
2，000．00
1，400．00
2
北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站
2，000．00
1，400．00
合計
4，000．00
2，800．00
經(jīng)董事會研究，同意公司開展上述保兌倉業(yè)務(wù)并為客戶提供2，800萬元擔(dān)保。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。