安徽海螺水泥股份有限公司

關于2015年第一次臨時股東大會的補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、股東大會有關情況

1.原股東大會的類型和屆次：

2015年第一次臨時股東大會

2.原股東大會召開日期：2015年3月10日

3.原股東大會股權登記日：

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600585

海螺水泥

2015/2/6

二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

因上海證券交易所對股東大會網絡投票系統(tǒng)(以下簡稱“網投系統(tǒng)”)進行了優(yōu)化升級，新網投系統(tǒng)于2015年1月26日正式啟用。現就新網投系統(tǒng)有關事項說明如下：

1、投資者可按新《網投細則》規(guī)定方式進行網絡投票。投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。

2、如果投資者指定交易的證券公司未及時完成系統(tǒng)升級的，投資者可以登陸上海證券交易所網投系統(tǒng)互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。

3、首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證，具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

4、同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

三、除了上述更正補充事項外，于 2015年1月20日公告的原股東大會通知事項不變。

四、更正補充后股東大會的有關情況

1.現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2015年3月10日 15點

召開地點：安徽省蕪湖市九華南路1011號本公司會議室

2.網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2015年3月10日

至2015年3月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600585

海螺水泥

2015/2/6

4.股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

審議和表決關于提名趙建光先生擔任本公司獨立非執(zhí)行董事的議案。

√

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會