四川雙馬水泥股份有限公司獨立董事關于與拉法基中國海外控股公司

簽訂《盈利補償協議之補充協議(二)》的獨立意見

公告日期 2015-08-26

本人出席了于2015年8月24日召開的公司第六屆董事會第十五次會議，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《四川雙馬水泥股份有限公司章程》 (“《公司章程》”)和公司《獨立董事議事規則》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司與拉法基中國海外控股公司簽訂《盈利補償協議之補充協議(二)》的情況進行了檢查和落實，本著實事求是、認真負責的態度，基于獨立判斷的立場，發表獨立意見如下：

1、公司此次與關聯方拉法基中國海外控股公司簽訂《盈利補償協議之補充協議二》是出于履行重組承諾的需要，符合公司及全體股東的利益。

2、該《盈利補償協議之補充協議二》的簽訂符合相關法律、法規及公司章程的規定，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。

綜上，我們同意公司本次簽訂《盈利補償協議之補充協議二》的事項。

四川雙馬水泥股份有限公司

盛毅、馮淵、黃興旺

二〇一五年八月二十六日