摘要：陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或公司)董事會(huì)于2015年5月26日收到公司獨(dú)立董事陳貴春女士遞交的辭職書(shū)。陳貴春女士因個(gè)人原因向公司董事會(huì)請(qǐng)求辭去本公司獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)委員等職務(wù)。

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或公司)董事會(huì)于2015年5月26日收到公司獨(dú)立董事陳貴春女士遞交的辭職書(shū)。陳貴春女士因個(gè)人原因向公司董事會(huì)請(qǐng)求辭去本公司獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)委員等職務(wù)。

陳貴春女士辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，陳貴春女士將繼續(xù)按照法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，履行其職責(zé)。公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送上海證券交易所審核通過(guò)后，提交公司股東大會(huì)選舉。

陳貴春女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為提高公司董事會(huì)決策科學(xué)性，保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此對(duì)陳貴春女士為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

董 事 會(huì)

2015年5月27日