摘要：陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或公司)董事會于2015年5月26日收到公司獨立董事陳貴春女士遞交的辭職書。陳貴春女士因個人原因向公司董事會請求辭去本公司獨立董事及董事會戰略委員會、提名委員會和審計委員會委員等職務。

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司獨立董事辭職公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”或公司)董事會于2015年5月26日收到公司獨立董事陳貴春女士遞交的辭職書。陳貴春女士因個人原因向公司董事會請求辭去本公司獨立董事及董事會戰略委員會、提名委員會和審計委員會委員等職務。

陳貴春女士辭去公司獨立董事職務后，公司董事會獨立董事人數為2名，未達到獨立董事人數占董事會人數三分之一的比例。根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，該辭職申請將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺后生效。在此之前，陳貴春女士將繼續按照法律、法規、部門規章和《公司章程》等的規定，履行其職責。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。

陳貴春女士在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為提高公司董事會決策科學性，保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，公司規范運作、健康發展發揮了積極作用。在此對陳貴春女士為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司

董 事 會

2015年5月27日