寧夏建材集團股份有限公司關于實際控制人中國中材集團有限公司繼續履行承諾事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2015 年 10 月 21 日，寧夏建材集團股份有限公司(以下簡稱 "寧夏建材")收到公司實際控制人中國中材集團有限公司(以下簡稱"中材集團")發來的《中國中材集團有限公司關于繼續履行承諾事項的函》，具體內容如下：

"中材集團作為你公司的實際控制人，為消除集團內水泥業務潛在的同業競爭，于2010年9月7日做出承諾：'中材集團將根據境內監管規則要求，本著消除公司水泥業務潛在的同業競爭，促進上市公司健康發展的原則，積極與相關下屬公司所在地人民政府和股東協調，以取得地方人民政府和股東的支持，采用符合法律法規、上市公司及股東利益的方式，用5年的時間，逐步實現對水泥業務的梳理，并將水泥業務整合為一個發展平臺，從而徹底解決水泥業務的同業競爭'。

由于整合涉及與新疆天山水泥股份有限公司(下稱'天山股份、甘肅祁連山水泥集團股份有限公司(下稱'祁連山')和你公司在內3家A股上市公司所在地人民政府的溝通，同時面臨新一輪國企改革政策陸續出臺等原因，雖經多方努力，仍未能在規定期限內形成明確的可行性方案。

鑒于上述原因，考慮到水泥業務整合方案必須本著符合國企改革大政方針，有利于上市公司的發展，有利于上市公司公眾股東的利益，根據中國證監會[微博]《上市公司監管指引第 4 號--上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》(證監會公告〔2013〕55 號)的要求，本集團分別向天山股份、祁連山和你公司作出《關于變更承諾履行期限的函》，擬延期1年履行前述解決同業競爭的承諾。

2015年9月22日，你公司召開了2015年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司實際控制人中國中材集團有限公司變更承諾履行期限的議案》。同日，天山股份召開2015年第三次臨時股東大會，關于延期1年履行承諾的議案未獲通過。9月23日，祁連山召開2015年第一次臨時股東大會，關于延期1年履行承諾的議案未獲通過。

鑒于以上情況，為平衡3家A股上市公司公眾股東利益，妥善解決水泥整合承諾事項，本著對你公司和廣大中小投資者負責的態度，本集團將繼續積極努力與相關各方溝通，在2016年9月7日前履行前述解決同業競爭的承諾。

在過渡期內，本集團將履行承諾，不會利用實際控制人的地位損害你公司的利益，同時承諾促使中國中材股份有限公司不會利用控股股東的地位損害你公司的利益。"

特此公告。

寧夏建材集團股份有限公司董事會

2015年10月21日