寧夏建材集團(tuán)股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人中國中材集團(tuán)有限公司繼續(xù)履行承諾事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2015 年 10 月 21 日，寧夏建材集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 "寧夏建材")收到公司實(shí)際控制人中國中材集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中材集團(tuán)")發(fā)來的《中國中材集團(tuán)有限公司關(guān)于繼續(xù)履行承諾事項(xiàng)的函》，具體內(nèi)容如下：

"中材集團(tuán)作為你公司的實(shí)際控制人，為消除集團(tuán)內(nèi)水泥業(yè)務(wù)潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，于2010年9月7日做出承諾：'中材集團(tuán)將根據(jù)境內(nèi)監(jiān)管規(guī)則要求，本著消除公司水泥業(yè)務(wù)潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)上市公司健康發(fā)展的原則，積極與相關(guān)下屬公司所在地人民政府和股東協(xié)調(diào)，以取得地方人民政府和股東的支持，采用符合法律法規(guī)、上市公司及股東利益的方式，用5年的時(shí)間，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)水泥業(yè)務(wù)的梳理，并將水泥業(yè)務(wù)整合為一個(gè)發(fā)展平臺(tái)，從而徹底解決水泥業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)'。

由于整合涉及與新疆天山水泥股份有限公司(下稱'天山股份、甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司(下稱'祁連山')和你公司在內(nèi)3家A股上市公司所在地人民政府的溝通，同時(shí)面臨新一輪國企改革政策陸續(xù)出臺(tái)等原因，雖經(jīng)多方努力，仍未能在規(guī)定期限內(nèi)形成明確的可行性方案。

鑒于上述原因，考慮到水泥業(yè)務(wù)整合方案必須本著符合國企改革大政方針，有利于上市公司的發(fā)展，有利于上市公司公眾股東的利益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)[微博]《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)--上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》(證監(jiān)會(huì)公告〔2013〕55 號(hào))的要求，本集團(tuán)分別向天山股份、祁連山和你公司作出《關(guān)于變更承諾履行期限的函》，擬延期1年履行前述解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。

2015年9月22日，你公司召開了2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司實(shí)際控制人中國中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限的議案》。同日，天山股份召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，關(guān)于延期1年履行承諾的議案未獲通過。9月23日，祁連山召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，關(guān)于延期1年履行承諾的議案未獲通過。

鑒于以上情況，為平衡3家A股上市公司公眾股東利益，妥善解決水泥整合承諾事項(xiàng)，本著對(duì)你公司和廣大中小投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，本集團(tuán)將繼續(xù)積極努力與相關(guān)各方溝通，在2016年9月7日前履行前述解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。

在過渡期內(nèi)，本集團(tuán)將履行承諾，不會(huì)利用實(shí)際控制人的地位損害你公司的利益，同時(shí)承諾促使中國中材股份有限公司不會(huì)利用控股股東的地位損害你公司的利益。"

特此公告。

寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年10月21日