河南同力水泥股份有限公司第五屆董事會2016年度第九次會議決議公告

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一、董事會會議召開情況(一)董事會會議通知時間和方式：河南同力水泥股份有限公司(簡稱：公司)第五屆董事會2016年度第九次會議通知于2016年8月26日以書面形式發出;

(二)召開會議的時間地點和方式：2016年8月31日以通訊表決方式召開;

(三)會議出席情況：會議應參加董事9人，實際參加董事9人;

(四)參加會議的董事人數符合《公司法》和本公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)2015年度非公開發行股票方案(二次修訂版)

根據目前證券市場變化情況，公司對2015年度非公開發行股票方案(修訂版)的進行了修訂，具體修訂了本方案中發行股份數量、募集資金數量及用途，董事會對該議案各項修訂內容進行了認真審議，并進行表決，具體內容如下：

1、發行數量

表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了發行數量。

原文：“本次非公開發行的股票數量按照本次非公開發行募集資金需求額除以最終詢價確定的發行價格計算得出。若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次發行數量將根據募集資金總額與除權除息后的發行價格進行相應調整。

同時，本次發行對單個投資者及其一致行動人設定認購數量上限及下限。假設最終確定的本次發行股票數量為不超過X萬股，則：

單個投資者及其一致行動人的認購數量上限=100*ROUNDUP(X/600,0)

單個投資者及其一致行動人的認購數量下限=100*ROUNDUP(X/1000,0)

根據2015年度利潤分配方案調整后的發行底價13.90元/股計算，本次非公開發行的股票數量將不超過44,604,316股(含本數)，具體發行數量將由董事會根據股東大會的授權，在上述范圍內，根據實際認購情況、發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

若最終確定的本次發行的股票數量為不超過4,460.4316萬股(含本數)，則單個投資者及其一致行動人認購上限不超過800萬股(含本數)，認購數量下限為不低于500萬股(含本數)。”

修改后：“本次非公開發行的股票數量按照本次非公開發行募集資金需求額除以最終詢價確定的發行價格計算得出。若公司股票在本次發行的定價基準日至發行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，本次發行數量將根據募集資金總額與除權除息后的發行價格進行相應調整。

同時，本次發行對單個投資者及其一致行動人設定認購數量上限及下限。假設最終確定的本次發行股票數量為不超過X萬股，則：

單個投資者及其一致行動人的認購數量上限=100*ROUNDUP(X/600,0)

單個投資者及其一致行動人的認購數量下限=100*ROUNDDOWN(X/1000,0)

根據2015年度利潤分配方案調整后的發行底價13.90元/股計算，本次非公開發行的股票數量將不超過21,582,730股(含本數)，具體發行數量將由董事會根據股東大會的授權，在上述范圍內，根據實際認購情況、發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

若最終確定的本次發行的股票數量為不超過2,158.2730萬股(含本數)，則單個投資者及其一致行動人認購上限不超過400萬股(含本數)，認購數量下限為不低于200萬股(含本數)。”

2、募集資金數量和用途

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了募集資金數量和用途。

原文：“本次非公開發行的募集資金總額不超過62,000萬元(含發行費用)，扣除發行費用后的凈額擬全部用于如下項目：

單位：萬元

本次發行募集資金凈額不超過上述項目資金需要。募集資金到位后，如扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于上述項目募集資金投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。募集資金投資額與項目需要的投資總額之間的缺口部分，公司將通過自有資金、銀行貸款或其他融資方式予以解決。本次發行募集資金將按上述項目順序投入，在不改變本次募投項目的前提下，公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。

募集資金到位之前，為盡快推動項目的實施，公司可根據項目進展程度，先行以自籌資金進行投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換上述自籌資金。”

修改后：“本次非公開發行股票的募集資金總額不超過30,000.00萬元(含30,000.00萬元)。募集資金扣除發行相關費用后的凈額擬全部用于如下項目：

單位：萬元

本次發行募集資金凈額不超過上述項目資金需要。募集資金到位后，如扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于上述項目募集資金投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。募集資金投資額與項目需要的投資總額之間的缺口部分，公司將通過自有資金、銀行貸款或其他融資方式予以解決。

募集資金到位之前，為盡快推動項目的實施，公司可根據項目進展程度，先行以自籌資金進行投入，并在募集資金到位后，以募集資金置換上述自籌資金。”

(二)2015年度非公開發行股票預案(三次修訂版)

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年度非公開發行股票預案(三次修訂版)》。

《公司2015年度非公開發行股票預案(三次修訂版)》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)2015年度非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告(二次修訂版)

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年度非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告(二次修訂版)》。

《2015年度非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告(二次修訂版)》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、獨立董事發表意見情況

獨立董事對非公開發行事項的相關議案發表了獨立意見，全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

四、備查文件

經參加表決的董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會

2016年8月31日