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第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年9月4日在湖北省黃石市召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人。公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)主席及部分高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)徐永模先生主持。公司于2016年8月26日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。現(xiàn)將本次會(huì)議的重要決議予以公告。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：

1.關(guān)于提名Ron Wirahadiraksa先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案(表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票);

2.關(guān)于提名Daniel Bach先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案(表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)。

因有2名董事在任期內(nèi)先后辭職，導(dǎo)致本公司第八屆董事會(huì)的組成人數(shù)缺額兩人。根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商，提名委員會(huì)提名Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人。上述議案需提交公司股東大會(huì)審議。

Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一。

三、上網(wǎng)公告附件

獨(dú)立董事關(guān)于提名第八屆董事會(huì)董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年9月6日

附件一：Ron Wirahadiraksa先生、Daniel Bach先生簡(jiǎn)歷

Ron Wirahadiraksa先生，1960年出生，荷蘭籍，荷蘭阿姆斯特丹自由大學(xué)企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士(1987年)、注冊(cè)財(cái)務(wù)控制師(1990年)。1987年加入飛利浦電子公司。1987至1999年，先后擔(dān)任荷蘭合并&報(bào)告消費(fèi)者電子部助理、荷蘭蒂爾堡工廠塑料及金屬器皿部財(cái)務(wù)總管、荷蘭集團(tuán)舒適公寓-國(guó)內(nèi)器械及個(gè)人護(hù)理部集團(tuán)管控、飛利浦希臘公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、飛利浦馬來(lái)西亞公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、飛利浦JVC Video馬來(lái)西亞(合資)公司董事、摩托羅拉半導(dǎo)體飛利浦馬來(lái)西亞(合資)公司董事、加州圣何塞飛利浦平板顯示器系統(tǒng)集團(tuán)構(gòu)件部財(cái)務(wù)總監(jiān)、日本(合資)Hoshiden飛利浦顯示器公司董事、LG飛利浦LCD合資公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵交易負(fù)責(zé)人。1999至2008年，擔(dān)任馬薩諸塞州安多弗LG.飛利浦LCD公司(2008年更名為L(zhǎng)G顯示器公司)總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、合資公司董事代表及董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)委員。2008至2011年，擔(dān)任馬薩諸塞州安多弗執(zhí)行副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、美國(guó)飛利浦醫(yī)療資本及歐洲飛利浦醫(yī)療保健分部董事。2011年至2015年，擔(dān)任荷蘭阿姆斯特丹皇家飛利浦公司執(zhí)行副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。2015年12月1日起擔(dān)任拉法基豪瑞集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

Daniel Bach先生， 1963年出生，瑞士籍，瑞士聯(lián)邦理工大學(xué)(ETH)工學(xué)碩士、科學(xué)技術(shù)博士。1989 ~ 1993年，任瑞士聯(lián)邦理工大學(xué)機(jī)械學(xué)院研究助理;1994至2014年，先后擔(dān)任瑞士霍德班克管理及咨詢(xún)公司項(xiàng)目經(jīng)理、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理助理、印度尼西亞地區(qū)技術(shù)總監(jiān)、豪瑞集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)委員助理、豪瑞集團(tuán)菲律賓公司生產(chǎn)高級(jí)副總裁、羅馬尼亞SA公司總裁，其中2005年4月至2008年3月期間擔(dān)任本公司董事;2014至2016年，擔(dān)任豪瑞/拉法基豪瑞集團(tuán)東南亞區(qū)域經(jīng)理;2016年7月起擔(dān)任拉法基豪瑞集團(tuán)東南亞及中國(guó)區(qū)域經(jīng)理。