金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年8月27日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《金圓水泥股份有限公司關于召開2016年第五次臨時股東大會的通知》，本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現將有關會議議程如下：

一、召開會議的基本情況

(一)本次股東大會屆次：公司2016年第五次臨時股東大會。

(二)會議召集人：公司董事會

(三)會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

(四)本次股東大會的召開時間

1.現場會議召開時間：2016年9 月12(星期一)下午2:30;

2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年9月12日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2016年9月11日15:00)至投票結束時間(2016年9月12日15:00)間的任意時間。

(五)會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

(六)出席對象：

1.截止股權登記日2016年9月5日(星期一)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件一)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2.公司董事、監事和高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

(七)現場會議召開地點：杭州濱江區江虹路1750號潤和信雅達(23.250, 0.44, 1.93%)創意中心1號樓22樓會議室。

二、會議審議事項

1、金圓水泥股份有限公司關于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔保的議案。

三、現場股東大會會議登記方法

1.登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2.登記時間：2016 年9月9日9:00-16:00

3.登記地點：公司董事會辦公室

4.自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記;自然人股東委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記;法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、授權委托書、證券賬戶卡進行登記。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。

(一)通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.投票代碼：360546 ;投票簡稱：金圓投票

2.議案設置及意見表決。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

4.對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

(二)通過深交所交易系統投票的程序

1. 投票時間：2016年9月12日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

(三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2016年9月11日(現場股東大會召開前一日)下午3：00，結束時間為2016年9月12日(現場股東大會結束當日)下午 3：00

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

五、其他事項

1.會議聯系方式

通訊地址：杭州市濱江區江虹路1750號潤和信雅達創意中心1號樓22樓

聯系人： 馬康

聯系電話：0571-86602265

傳真：0571-85286821

郵政編碼：310052

2.其他事項：出席會議食宿和交通費自理。

特此公告。

金圓水泥股份有限公司董事會

2016年9月7日