本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國葛洲壩集團股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議(臨時)于2016年9月29日以通訊表決的方式召開，應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》規定。經各位董事審議，會議采取記名投票表決的方式，以同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于調整公司高級管理人員的議案》。

因年齡原因，江小兵先生不再擔任公司副總經理、總工程師職務。

董事會對江小兵先生在擔任公司高管期間，為公司改革發展作出的貢獻表示感謝。

特此公告。

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

2016年9月30日