福建水泥股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2016年10月11日在福州市福能方圓大廈本公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知及資料以書(shū)面和電子郵件方式于2016年9月26日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，現(xiàn)場(chǎng)親自出席董事8名，委托出席1名，董事肖家祥因公務(wù)原因委托董事林德金出席。公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由林德金董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議，通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于向控股子公司寧德建福公司提供借款1500萬(wàn)元的議案》

為滿足控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意向?qū)幍陆ǜ９咎峁┙杩?500萬(wàn)元，主要用于支付工程欠款及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。本次借款期限二年，年利率6%，如借款期間人行貸款基準(zhǔn)利率發(fā)生調(diào)整，則在6%利率基數(shù)上同步調(diào)整。福建省昌化貿(mào)易有限公司對(duì)寧德建福公司本次借款的償還按少數(shù)股東持股比例28.42%相應(yīng)部分承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于向控股子公司海峽水泥公司提供借款的議案》

為推進(jìn)控股子公司海峽水泥恢復(fù)全面生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，同意公司單方向其提供借款1.79億元，借款期限二年以內(nèi)(含二年)，借款年利率6%(在此基礎(chǔ)上隨央行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整浮動(dòng))。本次借款主要用于支付外部融資本息、項(xiàng)目工程款、原燃材料款及用于點(diǎn)火恢復(fù)生產(chǎn)資金。

授權(quán)公司總經(jīng)理根據(jù)海峽水泥的實(shí)際需要，在以上借款總額1.79億元內(nèi)，分期分批向海峽水泥提供借款。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展網(wǎng)下申購(gòu)新股業(yè)務(wù)的議案》

為充分利用公司所持有的可供出售金融資產(chǎn)，增加公司經(jīng)濟(jì)效益，同意利用公司持有的興業(yè)銀行、興業(yè)證券股票市值并追加少量備付金(一個(gè)賬戶不超過(guò)80萬(wàn)元，獲配新股認(rèn)購(gòu)款)開(kāi)展新股網(wǎng)下申購(gòu)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)可以采取委托券商等專業(yè)機(jī)構(gòu)代為運(yùn)作或者與此相結(jié)合的運(yùn)作模式。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司

董事會(huì)

2016年10月11日