本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度第九次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會。
公司于2016年11月22日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過了《關于提請召開公司2016年度第九次臨時股東大會的議案》，定于2016年12月8日召開公司2016年度第九次臨時股東大會。
3、本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程的規定。
4、會議召開的時間、方式：
(1)現場會議召開時間：2016年12月8日(星期四)下午14:30時。
(2)網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年12月8日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通過互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)進行網絡投票的時間為：2016年12月7日15:00至2016年12月8日15:00的任意時間。
(3)本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
5、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的股東：凡于股權登記日2016年12月2日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
6、會議地點：浙江省杭州市西湖區文二西路738號西溪樂谷創意產業園1幢E單元會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司追加對外擔保額度的議案》。
該議案屬特別決議，需經出席會議股東所持有表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、審議《關于修訂<公司章程>的議案》。
該議案屬特別決議，需經出席會議股東所持有表決權股份總數的三分之二以上通過。
上述議案已分別經公司第八董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見刊登于2016年11月23日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的《第八屆董事會第八次會議決議公告》(公告號[2016-93])、《關于公司追加對外擔保的公告》(公告號[2016-94])等相關公告。
三、現場會議登記辦法
(一)登記方式：現場登記或信函、傳真登記;不接受電話方式登記。
(二)登記時間：2016年12月7日上午9:00至17:00，12月8日上午9:00
至11:30。
(三)登記地點：浙江省杭州市西湖區文二西路738號西溪樂谷創意產業園1幢E單元會議室。
(四)登記辦法：
(1)法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，具體方法參見本通知附件一。
五、其他事項
1、會議聯系人：瞿輝
電話號碼：0571—56030515
傳真號碼：0571—56075060
電子郵箱：quhui123@sina.com
2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。
3、出席現場會議的股東或股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第八次會議決議。
特此公告
甘肅上峰水泥股份有限公司
董事會
二零一六年十一月二十二日