原標(biāo)題：江西萬(wàn)年青(8.230, 0.18, 2.24%)水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
公司第七屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年12月28日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，會(huì)議于2017年1月5日以通訊方式召開。
會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，全體監(jiān)事和部分高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度申請(qǐng)銀行綜合授信及擔(dān)保授權(quán)的議案》
根據(jù)2016年度銀行綜合授信及擔(dān)保執(zhí)行情況，結(jié)合2017年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要以及現(xiàn)金流情況，董事會(huì)同意公司(含控股子公司)2017年擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信合計(jì)不超過(guò)275，000.00萬(wàn)元，其中：
1、公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信需子公司擔(dān)保不超過(guò)100，000.00萬(wàn)元;公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信需公司資產(chǎn)抵押不超過(guò)21，300.00萬(wàn)元;
2、控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信需公司擔(dān)保不超過(guò)100，000.00萬(wàn)元;控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信需子公司資產(chǎn)抵押不超過(guò)8，700.00萬(wàn)元;需子公司為子公司擔(dān)保不超過(guò)45，000.00萬(wàn)元。
綜上，2017年公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司之間相互擔(dān)?？傤~不超過(guò)275，000.00萬(wàn)元，擔(dān)保對(duì)象僅限于公司和納入公司合并報(bào)表范圍的控股子公司(包括直接控股子公司和間接控股子公司)之間的擔(dān)保。公司為控股子公司提供擔(dān)保時(shí)，子公司的其他股東應(yīng)按股權(quán)比例進(jìn)行同比例擔(dān)保，不能按比例提供擔(dān)保的，需要被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。在具體實(shí)施過(guò)程中，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子在授權(quán)額度內(nèi)使用授信及擔(dān)保并可根據(jù)具體情況做相應(yīng)調(diào)整和實(shí)施。公司將根據(jù)2017年綜合授信及擔(dān)保的執(zhí)行情況，履行臨時(shí)信息披露義務(wù)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議;
2、交易所要求的其他相關(guān)文件。
特此公告。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年一月五日