關(guān)于變更職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")監(jiān)事會(huì)近日收到職工代表監(jiān)事楊錫曉的書面辭職報(bào)告，楊錫曉先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司職工代表監(jiān)事的職務(wù)。辭去監(jiān)事職務(wù)后，楊錫曉先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至目前，楊錫曉先生未持有公司股份。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)楊錫曉先生在公司監(jiān)事會(huì)任期內(nèi)勤勉盡責(zé)的工作精神和對(duì)公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)，職工代表監(jiān)事楊錫曉先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，但導(dǎo)致公司職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一，因此該辭職申請(qǐng)尚需職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生新任職工代表監(jiān)事后生效。

　　為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2018年4月8日召開了2018年第一次職工代表大會(huì)，會(huì)議以投票表決的方式審議了選舉職工代表監(jiān)事的議案，同意吳雙雙女士擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事(簡(jiǎn)歷附后)，任期自職工代表大會(huì)選舉通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　特此公告。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2018年4月9日

　　附：第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　吳雙雙，女，1990年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，石河子大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，碩士學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理。2017年11月至今擔(dān)任上峰水泥財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司職工監(jiān)事。

　　吳雙雙女士未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不是失信執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。