日前，廣東塔牌集團股份有限公司上市公司發布公告稱，董事會于近日收到副總經理、董事會秘書曾皓平先生遞交的書面辭職報告，曾皓平先生因已到法定退休年齡，申請辭去其擔任的本公司副總經理、董事會秘書職務。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，曾皓平先生的辭職報告自送達董事會時生效。辭職生效后，曾皓平先生將不再擔任公司任何職務。
曾皓平先生在擔任公司副總經理、董事會秘書期間勤勉盡責、恪盡職守，在公司治理、信息披露和資本運作等方面發揮了重要作用。
經公司董事長提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司于2021年6月30日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于聘任賴宏飛先生為公司董事會秘書的議案》，董事會同意聘任賴宏飛先生（簡歷見附件）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆高級管理人員任期屆滿之日止。
賴宏飛先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識、任職能力，具備良好的職業道德和個人品德，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》（2020年修訂）的有關規定，不存在相關規則規定的不適合擔任董事會秘書的情形。
本次董事會召開前，賴宏飛先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事就公司聘任賴宏飛先生為董事會秘書事項發表了同意的獨立意見。